Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 801-9 820 из 37 116.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | M AND S TRADING M AND S TRADING HK | Room 14F A Success Industrial Building No. 17 Sheung Hei St, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9802 | LAR VORTO SERVICES LIMITED | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9803 | THE MOTHER ARK LTD | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9804 | AHETEI LIMITED | Orthodoxou Tower Floor 3 44 Inomenon Ethnon, Larnaca, 6042, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9805 | EUROPEAN TRADING TECHNOLOGY B.V. | Nieuwstraat 56F, 4524 EG Sluis, Netherlands | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9806 | EUROPEAN TECHNICAL TRADING ETT EUROPEAN TT DISTRIBUTION ETT DISTRIBUTION BV | 24 Booiebos, Gent, 9031, Belgium 1 Ijsbeerlaan, 9850, Nevele, Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9807 | Sergey SKVORTSOV Sergei Nikolaevich SKVORTSOV | Perm, Russia Nacka, Sweden | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9808 | Vladimir KULEMEKOV Vladimir Janovich KULEMEKOV | 64-1-215 Choroshevskoye Shosse, Moscow, 123007, Russia 9 2nd Verkhny Mikhailovsky Proezd Building 2, Moscow, 115007, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9809 | Tom DE GEETERE Tom Maria Leonza Edward DE GEETERE Tom Maria DE GEETERE | Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9810 | Kimberley Catriona Lucinda BEUN | Oostburg, Netherlands Eeklo, Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9811 | HASA NEDERLAND B.V. | Nieuwstraat 56 F, Sluis, 4524 EG, Netherlands 73/B Burgemeester Bosstraat, Rotterdam, 3043 GC, Netherlands Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9812 | Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN Taha Osman A ELHUSSEIN Taha Osman AL-HUSSEIN | Shendi, Sudan Kabushiya, Sudan P.O. Box Number 75214, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 9813 | Salah Abdallah Mohamed SALAH GOSH, Salah Salah Abdallah Mohamed SALEH GHOSH, Salah | Nuri, Sudan Cairo, Egypt | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 9814 | Mohamed Atta Emoula ABBAS Muhammad 'Ata-al-Mawla 'ABBAS Mohamed Attta AL-MAWLA | Khartoum, Sudan Kafouri 9, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 9815 | Luis Miguel MARTINEZ MORALES MARTINEZ, Miguel Miguelito MARTINEZ, Miguel Miguelito | Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana, Mixco, Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2023 |
| 9816 | STERLING SHIPPING INCORPORATED | Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9817 | STREYMOY SHIPPING LIMITED | Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9818 | NS CHAMPION | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9819 | VIKTOR BAKAEV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9820 | HS ATLANTICA LIMITED | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |