Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 00:16:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 821-9 840 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9821#9821 Имя: HS ATLANTICA-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9822#9822 Имя: Phyong Guk KANG
Pyong Guk KANG
P'yo'ng-kuk KANG		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK01.12.2023
9823#9823 Имя: Sung Il RI
Su'ng-il RI		Tehran, IranIndividualSDNDPRK01.12.2023
9824#9824 Имя: Kyong Il KANG
Kyo'ng-il KANG		Tehran, IranIndividualSDNDPRK01.12.2023
9825#9825 Имя:
THALLIUM
BLACK BANSHEE
VELVET CHOLLIMA
APT43
ARCHIPELAGO
EMERALD SLEET
NICKEL KIMBALL		Korea, NorthEntitySDNDPRK201.12.2023
9826#9826 Имя: Song Chol CHOE
Cholung CHOE		Korea, NorthIndividualSDNDPRK401.12.2023
9827#9827 Имя: Song Sun IMKorea, NorthIndividualSDNDPRK401.12.2023
9828#9828 Имя: Myong Chol JANG
Myo' ng-ch'o' l CHANG		Shenyang, China
Dandong, China		IndividualSDNDPRK401.12.2023
9829#9829 Имя: Myong SOVladivostok, RussiaIndividualSDNNPWMD01.12.2023
9830#9830 Имя: Un Hyok CHOE
U'n-hyo'k CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK301.12.2023
9831#9831 Имя: Leon, Guanajuato, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9832#9832 Имя: Teresa De Jesus ALVARADO RUBIOPuerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9833#9833 Имя: Manuel Alejandro FOUBERT CADENAGuadalajara, Jalisco, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Leon, Guanajuato, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9834#9834 Имя: Gabriela DEL VILLAR CONTRERASChihuahua, Chihuahua, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9835#9835 Имя:
AXIS SALE AND MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9836#9836 Имя:
CONDOS AND VACATIONS BUILDINGS SALE AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9837#9837 Имя:
INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9838#9838 Имя:
REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9839#9839 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9840#9840 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023