Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 941-9 960 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | Natalya Alekseevna BUDARINA Наталья Алексеевна Бударина | Magdeburg | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9942 | Viktor Andriyovych Yemelyanenko Viktor Andriyovych EMELYANENKO Віктор Андрійович Ємельяненко Victor Andreevich Emelianenko | Orekhovskiy, Zaporizhzhia | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9943 | Vladimir Vladimirovich YEZHIKOV ЕЖИКОВ Владимир Владимирович Vladimir Vladimirovich EZHIKOV | - | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9944 | Galina Anatolyevna KATYUSHENKO Галина Анатольевна Катющенко | Vitebsk | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9945 | Alexander Vyacheslavovich KURENKOV Александр Вячеславович Куренков | Moscow | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9946 | Russian Central Election Commission Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | - | Entity | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9947 | Oleg Georgievich SHAPOVALOV Oleg Georgevich SHAPOVALOV Олег Георгиевич Шаповалов | Nikopol, Dnepropetrovsk | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9948 | Alexander Gennadievich SIDYAKIN Сидякин Александр Геннадьевич | Segezha, Karelia | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9949 | Marina Yuryevna ZAKHAROVA Марина Юрьевна Захарова | Donetsk | Individual | UK | Russia | 29.09.2023 |
| 9950 | GSK ADVANCE COMPANY LTD GSK ADVANCE GSK FOR ADVANCED BUSINESS CO. LTD | Ahmed Khair Street, Khartoum, 11111, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 28.09.2023 |
| 9951 | AVIATRADE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY AVIATRADE AVIATREID, OOO | d. 59 kv. 228, ul. Kholmogorova, Izhevsk, 426065, Udmurtia Republic, Russia | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 28.09.2023 |
| 9952 | Ali Ahmed KARTI MOHAMED | Hagar Elassal, Sudan Burry B 6 House 402, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 28.09.2023 |
| 9953 | PISHGAM ELECTRONIC SAFEH COMPANY PISHGAM ELECTRONIC SOFEH COMPANY | Number 58 Khoram Alley North Sheikh Sadogh Street, Isfahan, 8163839973, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9954 | Hamid Reza JANGHORBANI | Isfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9955 | HONGKONG HIMARK ELECTRON MODEL LIMITED | Rm D 10/F Tower A Billion CTR 1 Wang Kwong Rd Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9956 | DAL ENERJI MADENCILIK TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI DAL ENERJI A.S. | Saadet Ishani Blok No: 28/102 Hobyar Mahallesi, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9957 | FARHAD GHAEDI WHOLESALERS LLC | 902 Al Maktoum Building Al Buteen Al Maktoum Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9958 | ANKA PORT IC VE DIS TICARET INSAAT LOJISTIK SANAYI LIMITED SIRKETI | Mahmutbey Tasocagi Yolu No: 19/34, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9959 | Yang FAN CATHY | China Zhuhai, China Hong Kong, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 28.09.2023 |
| 9960 | Leobardo GARCIA CORRALES Leo | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |