Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 961-9 980 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | Martin GARCIA CORRALES Tano Cachuchas | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9962 | Jorge Humberto FIGUEROA BENITEZ 27 | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9963 | Samuel LEON ALVARADO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9964 | Carlos Mario LIMON VAZQUEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9965 | Liborio NUNEZ AGUIRRE Karateca | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9966 | Mario Alberto JIMENEZ CASTRO KASTOR | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9967 | Julio Cesar DOMINGUEZ HERNANDEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9968 | Jesus Miguel VIBANCO GARCIA JASPER Jesus Miguel VIVANCO GARCIA Miguel Angel VIVANCO JR. | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9969 | Jobanis de Jesus AVILA VILLADIEGO CHIQUITO MALO | San Pedro de Uraba, Antioquia, Colombia Turbo, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.09.2023 |
| 9970 | Wenbo DONG | Guangxi, China China | Individual | SDN | NPWMD | 19.09.2023 |
| 9971 | Hamid Reza NOORI Hamid Reza NURI | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 9972 | SHENZHEN JIASIBO TECHNOLOGY CO., LTD. SHENZHEN JIA SIBO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | No. 57, Busha Road Buji Longgang, Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 19.09.2023 |
| 9973 | Chunpeng SU | Tai'an, China China | Individual | SDN | NPWMD | 19.09.2023 |
| 9974 | DELTA-AERO TECHNICAL SERVICE CENTER LLC LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNICAL SERVICE CENTER DELTA-AERO LLC TSTO DELTA-AERO | Vn. Ter. Settlement Moskovsky Kievskoe Highway 22 km household 4, building 1, floor 6, room/office 620 A/37, Moscow, 108511, Russia | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 9975 | JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC PRODUCTION ENTERPRISE AEROSILA JSC SPE AEROSILA NPP AEROSILA, AO | 6, Zhdanov Str, Stupino, 142800, Moscow region, Russia | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 9976 | JOINT STOCK COMPANY STAR JSC UEC STAR AO ODK-STAR | Ul. Kuibysheva D. 140A, Perm, 614990, Russia | Entity | SDN | IFSR NPWMD RUSSIA-EO14024 | 19.09.2023 |
| 9977 | Mehdi GOGERDCHIAN Mehdi GUGERDCHIAN | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 9978 | Husayn A'INI Hosein Omid A'INI Hosein AYINI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 9979 | Mehmet TOKDEMIR | Dogubayazit, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |
| 9980 | Alaaddin AYKUT | Kilis, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 19.09.2023 |