Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 15:25:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 961-9 980 из 37 115.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9961#9961 Имя: Georgy Valeryevich Smirnov
Георгий Валерьевич СМИРНОВ
Georgii Valeryevich Smirnov		LeningradIndividualUKRussia08.11.2023
9962#9962 Имя: Konstantin Ivanovich Strukov
СТРУКОВ Константин Иванович		DimitrovoIndividualUKRussia08.11.2023
9963#9963 Имя: Vladislav Vladimirovich Sviblov
Владислав Владимирович СВИБЛОВ
Vladislav Sviblov		-IndividualUKRussia08.11.2023
9964#9964 Имя: Sergey Vadimovich Tregub
Sergey Tregub
Sergei Vadimovich Tregub
Сергей Вадимович ТРЕГУБ		ZhytomyrIndividualUKRussia08.11.2023
9965#9965 Имя: Vadym Oleksandrovich Tregub
Вадим Александрович ТРЕГУБ
Vadim Oleksandrovich Tregub		-IndividualUKRussia08.11.2023
9966#9966 Имя: Alexander Alexandrovich VYALOV
Aleksandr Aleksandrovich VYALOV		-IndividualUKRussia08.11.2023
9967#9967 Имя: Juan Carlos MORGAN HUERTA
Cacayo		Sonora, Mexico
Campillo 86, Piso 2, Loc. 214, Nogales, 84030, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9968#9968 Имя: Jose Arnoldo MORGAN HUERTA
Chachio		Sonora, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9969#9969 Имя: Miguel Angel MORGAN HUERTASonora, Mexico
Sonora 335, Hermosillo, 83296, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9970#9970 Имя: Jose Luis MORGAN HUERTA
Gordo		Sinaloa, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9971#9971 Имя: Martin MORGAN HUERTASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9972#9972 Имя: David Alonso CHAVARIN PRECIADO
Chava		Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9973#9973 Имя: Sergio Isaias HERNANDEZ MAZON
Chavelo		Sonora, Mexico
Calle Estribo 3 Colonia El Rodeo, Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9974#9974 Имя: Cristian Julian MENESES OSPINAIbague, Colombia
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9975#9975 Имя: Oscar Enrique MORENO OROZCO
Senry		Sonora, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9976#9976 Имя: Oscar MURILLO MORGAN
Chino		Sinaloa, Mexico
Cerrada Lorenzo de Zavala 147 Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9977#9977 Имя: Alvaro RAMOS ACOSTA
Alvaro Arroz Ramos		Sonora, Mexico
Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco, Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9978#9978 Имя: Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGASonora, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9979#9979 Имя: Jesus Francisco CAMACHO PORCHAS
Pilo		Sonora, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9980#9980 Имя: Nogales, Sonora, Mexico
Jesus Garcia Corona 560, Int. 4 Alamos, Nogales, 84085, Sonora, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023