Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 981-10 000 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | APOLLINAIRE HAKIZIMANA AMIKWE LEPIC LE POÈTE ADONIA | - | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9982 | AHMAD MAHMOOD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI AHMAD MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN ABU WAQAS SAINT JOYAGE JUNDI ABWAKASI ABUWAKAS MURABU MARABOU MWARABU LEBLANC | Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9983 | MICHEL RUKUNDA MAKANIKA | Minembwe, South Kivu Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9984 | MOHAMED ALI NKALUBO MEDDIE NKALUBO MEDDIE LEE KASIBANTE ABOU SHAUKAN DEFENDER PUNNY BOY ABUL JIHAD ABU SHAUKAN PUNISHER | Kampala Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9985 | WILLIAM AMURI YAKUTUMBA YAKUTUMBA | Lunbondja, Fizi Territory, South Kivu | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9986 | WILLY NGOMA | Camp Kokolo, Kinshasa Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9987 | Artur Ravilevich SUNGATOV | Kazan, Russia Kazan, Tatarstan Republic, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 20.02.2024 |
| 9988 | Ivan Gennadievich KONDRATIEV Ivan KONDRATYEV Ivan KONDRATEV BASSTERLORD FISHEYE EDITOR @AL3XL7 JACKROCK#3337 @BASSTERLORD 0170742922 @SINNER911 @SINNER6546 @BASSTERLORD SIN998A INVESTORLIFE1 | Novomokovsk, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 20.02.2024 |
| 9989 | ANSARALLAH ANSAR ALLAH ANSARULLAH PARTISANS OF GOD SUPPORTERS OF GOD HOUTHI GROUP | Yemen | Entity | SDN | SDGT FTO | 16.02.2024 |
| 9990 | INFORMATICS SERVICES CORPORATION INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION INFORMATICS SERVICES COMPANY | Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 14.02.2024 |
| 9991 | Seyed Abotaleb NAJAFI Nasser NAJAFI Aboutaleb NAJAFI | Iran | Individual | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 9992 | ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC ABS CORPORATION | 804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 9993 | FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. L.L.C. FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY FREEDOM STAR GENERAL TRADING | P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 9994 | Pouria MIRDAMADI Pouria Mir Damadi ESFAHANI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 9995 | TED TEKNOLOJI GELISTIRME HIZMETLERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI TED TEKNOLOJI TEDTEKNOLOJI | Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 9996 | Mohammad Reza KHADEMI Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI Mohammad KHADEMI | Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 9997 | Zvi BAR YOSEF | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 9998 | Ilay FEDERMAN עילאי פדרמן Ely FEDERMAN אילי פדרמן Eli FEDERMAN | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 9999 | Yinon LEVY ינון לוי Ynon LEVI | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |
| 10000 | Moshe SHARVIT | - | Individual | UK | Global Human Rights | 12.02.2024 |