Санкционные списки
216.73.216.133
27.08.2025 00:37:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 001-10 020 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10001#10001 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
10002#10002 Имя:
ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
10003#10003 Имя: Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
10004#10004 Имя: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
10005#10005 Имя: NS LEADER-VesselSDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
10006#10006 Имя: EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
10007#10007 Имя: Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR
Fito		Santa Ana, Manabi, Ecuador
Ecuador		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
10008#10008 Имя: María Consuelo Porrasová Arguetaová De Porres
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRAS		 IndividualEUGTM06.02.2024
10009#10009 Имя: José Rafael CURRUCHICHE CUCUL IndividualEUGTM06.02.2024
10010#10010 Имя: Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ
Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez		 IndividualEUGTM06.02.2024
10011#10011 Имя: Fredy Raúl ORELLANA LETONA IndividualEUGTM06.02.2024
10012#10012 Имя: Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA IndividualEUGTM06.02.2024
10013#10013 Имя: RM702, 7/F Waga Comm Ctr 99 Wellington St. Central, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		02.02.2024
10014#10014 Имя: Add. Flat 2002C, 20F, Multifield Commercial Centre 426 Shanghai Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China
Workshop 603F, Block A, East Sun Industrial Centre No. 16 Shing Yip Street Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
10015#10015 Имя: Room 4, 16th Floor, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Mongkok, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
10016#10016 Имя: Shop 185, Ground Floor, Hang Wai Ind. Centre No. 6 Kin Tai St. Tuen Mun, N.T., Hong Kong, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		02.02.2024
10017#10017 Имя:
NAARIN SEPEHR MOBIN ISATIS
PISHTAZAN SANAT PARVAZ SADRA CO LLC		Tehran Pars, Shahid Mahmoudreza Okhovat 123 St Shahid Ghasem Soleymani Highway No. 48, 4th Floor, Unit 14, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
10018#10018 Имя: Mahdi LASHGARIAN
Mehdi LASHGARIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
10019#10019 Имя: Hamid Reza LASHGARIAN
Hamidreza LASHGARIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
10020#10020 Имя: Milad MANSURI
Milad MANSOURI		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024