Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 001-10 020 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Majid GHOLIZADEH Majid GHOLIZADEH ZAHMATKESH Majid QOLIZADEH Majid GHOLI ZADEH Majid GHOLIA ZADEH | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRGC IRAN-HR IFSR | 15.09.2023 |
| 10002 | Hamidreza MOGHADAM FAR Hamidreza MOGHADDAM Hamid Reza MOGHADAM FAR | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10003 | Jamal SHAKARAMI Jamal SHAHKARAMI Jamal SHAKRAMI Jamal SHAH KARAMI Jamal Shah Karami MOHAMMAD MIRZA Jamal Mohammad Mirza SHAH KARAMI | 1859 Mahdieh Hoveyzeh, Ilam, Iran Apartmani Houses M Mu'allim, 6931168911, Ilam, Iran | Individual | SDN | IRGC IFSR IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10004 | Mazaher MAJIDI | No 36, Shaqayeq St, Qahreman St, E'temadieh Street, Hamedan, Iran | Individual | SDN | IRGC IFSR IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10005 | Bahman REYHANI | Kermanshah, Iran | Individual | SDN | IRGC IFSR IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10006 | Ahmad TAHERI | Teymor Abad neighborhood, Zabol, Sistan and Baluchestan Province, Iran No. 29, Yekom Golsorkh St, Ghods Madar Blv, Zahedan, Sistan and Baluchestan, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10007 | Seyyed Khalil SAFAVI Seyed Khalil SAFAVI | Rezvanshahr, Gilan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10008 | Hassan Mofakhami SHAHRESTANI Hassan MOFAKHAMI Hassan Mofakhmi SHAHRASHTANI Hasan SHAHRASHTANI | No. 16 Shahid Ahmad Mohammadi Alley, Rasht, Gilan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10009 | Abdolreza ABEDZADEH Abdul Reza ABED Abdolreza ABED | Ahwaz, Khuzestan, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 15.09.2023 |
| 10010 | Abbasali Mohammadian MOUSAABADI Abbas-Ali MOHAMMADIAN Abbas Ali MOHAMMADIAN Abbas'Ali Mohammadian MUSAABADI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10011 | Hossein AMJADIAN | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10012 | Delavar ALGHASI-MEHR Delavar ALGHASI MEHR Delavar ALGHASIMEHR Delavar ALQASI MEHR | Chegeni, Lorestan Province, Iran East Tehran Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10013 | Mohammad Moazzami GOUDARZI Mohammad Moazami GOUDARZI | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10014 | FARS NEWS AGENCY FARS NEWS AGENCY CULTURAL INSTITUTE | Number 1, Shahrood Alley, Ferdowsi Square, Tehran, 115999346717, Iran | Entity | SDN | IRGC IFSR IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10015 | Payam TIRANDAZ | Kermanshah, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |
| 10016 | PRESS TV PRESS TV LIMITED | 4 East 2nd St., Farhang Blvd, Saadat Abad, Tehran, 19977-66411, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 15.09.2023 |
| 10017 | Alireza ABEDINEJAD | Shahre Rey, Tehran, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 15.09.2023 |
| 10018 | Amer NAJAFIANPUR Amer NAJAFIANPOUR | Varamin, Tehran, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 15.09.2023 |
| 10019 | Soheila KASAEI Soheila KASA'I Soheyla KASA'I | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 15.09.2023 |
| 10020 | Gholamali MOHAMMADI Golamali MOHAMMADI Gholam'ali MOHAMMADI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 15.09.2023 |