Санкционные списки
18.188.152.124
29.04.2025 11:38:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 021-10 040 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10021#10021 Имя:
Abr Arvan		-EntityUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10022#10022 Имя: Saeed Montazer AL-MAHDI-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10023#10023 Имя: Mohammed Mehdi ESMAILI
Mohammad Mehdi ESMAILI
Mohammed Mehdi ESMAEILI
Mohammad Mehdi ESMAEILI		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10024#10024 Имя: Mohammad HASHEMI-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10025#10025 Имя: Alireza ZAKANI
علیرضا زاکانی		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		15.09.2023
10026#10026 Имя:
CRYOGENMASH
OPEN JOINT-STOCK COMPANY KRIOGENNOGO MASHINOSTROYENIA
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO KRIOGENNOGO MASHINOSTROENIYA
CRYOGENMASH JOINT STOCK COMPANY
OPEN JOINT STOCK COMPANY CRYOGENMASH		67 Lenin Avenue, Balashikha, 143907, Moscow Region, Russia
36 Lenina Prospekt, Balashikha G., 143907, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		14.09.2023
10027#10027 Имя: Vitalij Viktorovic PERFILEV
Vitalij Viktorovvij PERFYLYEV
Vitalii Viktorovitch PERFILEV		Novosibirsk, Russian Federation
Bangui, Central African Republic		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10028#10028 Имя:
VELESSTROY
VELESSTROY LIMITED LIABILITY COMPANY
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VELESSTROI
AMERKO OOO		UL. 2-YA Tverskaya-Yamskaya D. 10, Moscow, 125047, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		14.09.2023
10029#10029 Имя:
3LOGIC GROUP		Nab. Berezhkovskaya D. 20 Str. 33, Moscow, 121059, Russia
Ul. Nagatinskaya D. 16 Str. 9, Pomeshch. VII, Kom. 15, Office 5, Moscow, 115487, Russia
Ul. Kiyevskaya D. 7 Korp. 2, Pod. 7, Moscow, 121059, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10030#10030 Имя:
SILKWAY LLC
OOO SILKVEY		Pr-d Olminskogo D. 3A Str. 3, Floor 2, Pom. II, Kom 13, Moscow, 129085, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10031#10031 Имя:
JSC GMZ AGAT		1, Pr. Mashinostroiteley, Gavrilov Yam, 152240, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10032#10032 Имя:
COMMERCIAL BANK SINKO BANK
SINKO BANK LTD		D. 11, Str. 1, Per. Posledni, Moscow, 107045, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10033#10033 Имя: Koza Mahallesi 1638.Sk.No:1C/7, Esenyurt, TurkeyEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10034#10034 Имя:
LLC BROKER EXPERT
BROKER EKSPERT LLC		Pom. 3N, Liter M, 6, Ul. Tsvetochnaya, St. Petersburg, 196084, RussiaEntitySDNBPI-RUSSIA-EO14024
RUSSIA-EO14024		14.09.2023
10035#10035 Имя: Enceinte Mai, Route De Ndres, Quartier Boy-Rabe, Arrondissement 4, Bangui, Central African RepublicEntitySDNBPI-RUSSIA-EO14024
RUSSIA-EO14024		14.09.2023
10036#10036 Имя: Sh. Kashirskoe D. 55 K. 5, Pomeshch. 1/1, Moscow, 115211, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10037#10037 Имя:
AO TASKOM
TACKOM		Ter. Severnaya Promyshlennaya Zona Vladenie 6, Str. 1, Vorsino, 249020, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10038#10038 Имя: Proezd Ogorodnyi D. 20 Str. 4, Office 415, Moscow, 127322, Russia
Ul. Dobrolyubova D. 3 Str. 1, Pomeshch. III, Kom. 1, Moscow, 127254, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10039#10039 Имя: Per. Perevedenovskii D. 16 Pomeshch. 1P, Moscow, 105082, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023
10040#10040 Имя: Ul. Iskry D. 17A Str. 3, Floor 5, Office 3/5/P-5/2/1, Moscow, 129344, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2023