Санкционные списки
216.73.216.141
27.08.2025 15:18:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 321-10 340 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10321#10321 Имя:
AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP		Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen
Sa'adah, Yemen
Al-Hudaydah, Yemen
Amran, Yemen		EntitySDNSDGT28.12.2023
10322#10322 Имя:
AL AMAN CO KARGO		Ikitelli OSB Mah. Milas Cad. No: 29/5 Basaksehir, Istanbul, Turkey
Ordu Cd., Cihan Saray Is Merkezi No. 71, Kat 6 No. 91, Laleli, Istanbul, Turkey
Cakmak Mah., Zafer Cd., No. 16/D Sehitkamil, Gaziantep, Turkey
11 Eylul Cd., No. 32 Yavus Selim, Bursa, Turkey		EntitySDNSDGT28.12.2023
10323#10323 Имя:
SCF MANAGEMENT SERVICES DUBAI LTD		PO Box 507065, Unit OT 17-32 Central Park Towers Office Tower, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
10324#10324 Имя:
PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC		Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-O1A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
10325#10325 Имя: 5/F, Lee Garden Three 1 Sunning Road Causeway Bay, Hong Kong, China
Ofis 417 Ul. Maksima Gorkogo 276, Rostov-na-Donu, 344019, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
10326#10326 Имя: SANAR 15-VesselSDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
10327#10327 Имя: Unit 601 6/F of Mill 5 of the Mills 45 Pak Tin Par Street, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402420.12.2023
10328#10328 Имя: Hossein Hatefi ARDAKANI
Hosein Hatefi ARDAKANI
Hussein Hatefi ARDAKANI
Hossein Hatafi ARDEKANI
Seatha Murugiah		Ardakan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10329#10329 Имя:
TEIF TADBIR ARYA
TEYF TADBIR ARIA		Unit 10, No. 1 End of Bahar Kardan Street, Patrice Street, Tehran, 1445964433, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10330#10330 Имя: Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI
Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI HOSEIN
Gholam Reza Ebrahimzadeh ARDAKANI
Denise Lee		IranIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10331#10331 Имя: Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, Kuala Lumpur, 50400, MalaysiaEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10332#10332 Имя:
KAVAN ELECTRONIC SADR ARIA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY
KAVAN ELECTRONIC COMPANY
KAVAN ELECTRONIC CO., LTD		No. 63, Unit 4 Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori Sharghi St., Tehran, 1445934911, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10333#10333 Имя: Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI
Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI ABOLGHASEM		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10334#10334 Имя:
DYNAMIC ELECTRONIC FREQUENCY ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY		No. 63 Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori St., Tehran, 1445934911, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10335#10335 Имя: Jl. Barata Jaya Xix/57-b, Surabaya, East Java, Indonesia
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 2 Kendangsari, KEC, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, East Java, Indonesia		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10336#10336 Имя: Agung Surya DEWANTOIndonesiaIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10337#10337 Имя: West Bound of Azadi Stadium Boulevard Next to 1 Aftab Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10338#10338 Имя: Rm 2304 Ho King Commercial Bldg 2-16 Fa Yuen St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10339#10339 Имя:
INTEGRATED SCIENTIFIC MICROWAVE TECHNOLOGY
ISM TECH		1-11 1st Floor Jalan Padan Perdana 2 Dataran Pandan Prima, Kuala Lumpur, 55100, Malaysia
Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 Kin Hong Street Kwai Chung, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
10340#10340 Имя: Floor 25 Unit 29-25, No. 685 Jalan Damansara, Kuala Lumpur, 60000, MalaysiaEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023