Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 341-10 360 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10341 | SAMAN INDUSTRIAL GROUP | West Bound of Azadi Stadium Boulevard Next to 1 Aftab Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 10342 | DIRAC TECHNOLOGY HK LIMITED | Rm 2304 Ho King Commercial Bldg 2-16 Fa Yuen St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 10343 | INTEGRATED SCIENTIFIC MICROWAVE TECHNOLOGY SDN BHD INTEGRATED SCIENTIFIC MICROWAVE TECHNOLOGY ISM TECH | 1-11 1st Floor Jalan Padan Perdana 2 Dataran Pandan Prima, Kuala Lumpur, 55100, Malaysia Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 Kin Hong Street Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 10344 | NAVA HOBBIES SDN BHD | Floor 25 Unit 29-25, No. 685 Jalan Damansara, Kuala Lumpur, 60000, Malaysia | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 10345 | ARTA WAVE SDN BHD | No. 46-1 Jalan Tasik Utama 5 Medan, Niaga, Kuala Lumpur, 57000, Malaysia 26-2, Jalan 9/23 E Taman Danau Kota Off Jalan Genting Klang, Kuala Lumpur, 53300, Malaysia Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 King Hong Street, Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 10346 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK Акционерный Коммерческий Банк НОВИКОМБАНК | - | Entity | UK | Russia | 15.12.2023 |
| 10347 | MALAS MANAS | Sonora, Mexico | Entity | SDN | TCO | 14.12.2023 |
| 10348 | Luis Eduardo ROMAN FLORES | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | TCO | 14.12.2023 |
| 10349 | Joel Alexandro SALAZAR BALLESTEROS | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | TCO | 14.12.2023 |
| 10350 | Majid ZAREE Majid ZARE Abu RUQAYYAH | Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT | 14.12.2023 |
| 10351 | Ali Marshad Shirazi Abu Javad | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10352 | Majid Zaree Abu Ruqayyah | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10353 | Abd-al-Nasr Sharif Abdal Nasser Sharif Mohammed Said Nasser Abu Sharif | Tulkarm, West Bank | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10354 | Esmail Qani Esma'il Qa'ani Ismail Qaani Esmail Qaani اسماعیل قاآنی Esmaeil Qaani Ismail Akbar Nezhad Esmail Ghaani Esmaeil Ghaani Akbarnejad | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10355 | Khaled Qadomi Khaled Qaddoumi Khaled Kaddoumi Khalid al-Qaddumi Khaled al-Qaddumi | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10356 | Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force (IRGC-QF) Palestine Branch | - | Entity | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10357 | Mohammed Saeed IZADI Mohammad Sa'id Ramazan IZADI | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10358 | Mostafa Majid Khani | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |
| 10359 | Jihad Muhammad Shaker YAGHMOUR Jihad YAGHMOUR Cihat YAGMUR Jihat YAGMUR Jihat YAGHMUR | Beit Hanina, Jerusalem, Israel Turkey Yesil Vadi Caddesi 3F 72, Bashak Mah, Bashakshehir, Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 13.12.2023 |
| 10360 | Haroun Mansour Yaqoub Nasser AL-DIN Harun Mansur Ya'qub NASIR-AL-DIN Haroun Nasser ALDIN Harun NASR-AL-DIN Serkan KAYA | Hebron, West Bank Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 13.12.2023 |