Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 10 401-10 420 из 36 673.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
10401	#10401 Имя: Abdulla Ali MANIK	Haa Alif Molhadhoo, Maldives Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10402	#10402 Имя: Ahmed MUBEEN	Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10403	#10403 Имя: Moosa INAS Moosa ENAS	Kalhaidhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10404	#10404 Имя: Ameen AHMED	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10405	#10405 Имя: Abdulla SHAREEF Shareef ABDULLA	Thimarafushi, Maldives Felividhuvaruge, Thimarafushi, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10406	#10406 Имя: Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ	Maldives Villimale, Maldives Alihaa, Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10407	#10407 Имя: Ali SHAFIU	Male, Maldives Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10408	#10408 Имя: INMA MALDIVES INMA MALDIVES COMPANY	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10409	#10409 Имя: JAZEERAT ALMALDIFI JAZEERATHALMALDIFI JAZEERATH AL MALDIFI	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10410	#10410 Имя: GREEN BIRDS	Alihaa 7020, Naifaru, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10411	#10411 Имя: MULTI CONSTRUCTION PVT LTD	Shimaz, Nellaidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10412	#10412 Имя: PANDA MALDIVES PVT LTD	Enboo Enboo Goalhi Maafannu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10413	#10413 Имя: DHAWI PVT LTD	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10414	#10414 Имя: SIAS INVESTMENT PVT LTD SIAS TRADING	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10415	#10415 Имя: CODE A PARTNERSHIP	Kulhidhoshu Magu, Male, 20288, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10416	#10416 Имя: FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD FRUIT PLUS	Double Eight Buruzu Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10417	#10417 Имя: AL ATHMAAR	Moonlight Valley, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10418	#10418 Имя: LAROSA	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10419	#10419 Имя: 3ZED INVESTMENT MIBAZAARUMV 3ZED	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10420	#10420 Имя: FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD	Garden Villa, Feydhoo, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023