Санкционные списки
18.216.130.198
30.04.2025 17:32:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 421-10 440 из 36 673.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10421#10421 Имя:
FOTHI GARAGE		Gurahaage, 19040, Feydhoo, Maldives
Link Road, Addu City, 19040, Maldives		EntitySDNSDGT31.07.2023
10422#10422 Имя: Gurahaage Orchid Magu, 19040, Feydhoo, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10423#10423 Имя:
GW INVESTMENT		Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10424#10424 Имя: Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10425#10425 Имя: Chaandhanee Magu Maafannu, Male, 20189, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10426#10426 Имя: Malareethige Galolhu, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10427#10427 Имя: Chaandhanee Magu Machchangolhi, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10428#10428 Имя: Finuvaijeheyge Samandhu Goalhi Henveiru, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10429#10429 Имя: Ever Glory Keneree Magu Machchangolhi, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10430#10430 Имя:
BEACH COCOHUT		Seesan magu, Male, 20028, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10431#10431 Имя:
AVIAN PARADISE		Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10432#10432 Имя:
WHITE BEACH WATERSPORTS		Male, Maldives
Beach Road, Hulhamale, 23000, Maldives		EntitySDNSDGT31.07.2023
10433#10433 Имя:
JAM ROLLED ICE CREAM
CAFE SHAZE		Feyrugasdhoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu, Male, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10434#10434 Имя: Coral Ville, Hulhumale, 23000, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10435#10435 Имя:
TAS-TY ADDU		Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10436#10436 Имя:
NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
NEW SUN INVESTMENTS		Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
10437#10437 Имя: Jinaau NASEEM
Jinau NASEEN
Hasen NASYM		Hithadhoo, Addu City, Maldives
Raaspareege, Male, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10438#10438 Имя: Mohamed NAUSHAD SHAREEFHithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10439#10439 Имя: Faris Mohamed DIDIHithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
10440#10440 Имя: Ali NIHADH
Ali NIHAD		Hithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023