Санкционные списки
216.73.216.109
28.10.2025 11:02:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 621-10 640 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10621#10621 Имя: Issa KAMARATijuana, Baja California, MexicoIndividualSDNTCO18.07.2024
10622#10622 Имя: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU
Kili Cili		Tijuana, Baja California, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNTCO18.07.2024
10623#10623 Имя: Liang ZHUANG
Jack ZHUANG		Taigu, China
China		IndividualSDNSDGT18.07.2024
10624#10624 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT18.07.2024
10625#10625 Имя: Mohammad Roslan BIN AHMAD
Royston Wu CHIREN
Royston WU
Mohammad Roslan ROYSTON		Batam, IndonesiaIndividualSDNSDGT18.07.2024
10626#10626 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Office 201 Art Thamani Tower Al-Asayel Street, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT18.07.2024
10627#10627 Имя: WANJI-VesselSDNSDGT18.07.2024
10628#10628 Имя: OCEANIC II-VesselSDNSDGT18.07.2024
10629#10629 Имя: TIREX-VesselSDNSDGT18.07.2024
10630#10630 Имя:
AGI		AGI, Independence Ave P1520, Victoria, Mahe, Seychelles
23/180 Sailord Paknam, 10270, Samut Prakan, Thailand
Level 40 Sintex Tower Three 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapore		EntitySDNSDGT18.07.2024
10631#10631 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT18.07.2024
10632#10632 Имя: MIROVA DYNAMIC
GULF KNOT		-VesselSDNSDGT18.07.2024
10633#10633 Имя: Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT18.07.2024
10634#10634 Имя: KASPER-VesselSDNSDGT18.07.2024
10635#10635 Имя: Griselda Margarita ARREDONDO PINZONPuerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405916.07.2024
10636#10636 Имя: Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENAGuadalajara, Jalisco, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405916.07.2024
10637#10637 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405916.07.2024
10638#10638 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405916.07.2024
10639#10639 Имя:
REALTY MAINTENANCE BJ		Ave Luis Donaldo Colosio 550 Loc 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48330, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405916.07.2024
10640#10640 Имя: Emiliano SANCHEZ MARTINEZTamuin, San Luis Potosi, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405916.07.2024