Санкционные списки
3.16.143.199
01.05.2025 10:22:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 641-10 660 из 36 681.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10641#10641 Имя:
JSC BANK PSCB
PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY		Ul. Shpalernaya D. 42, Saint Petersburg, 191123, Russia
Moscow, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402420.07.2023
10642#10642 Имя:
AL-SOLAG MINING COMPANY LTD
شركة الصرلج
Al-Sawlaj Mining Company Ltd
Al-Sarraj Mining Company Ltd		-EntityUKSudan20.07.2023
10643#10643 Имя: Alexander Alexandrovich Ivanov
Глава Содружества офицеров		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10644#10644 Имя: Uncle Pikalov
Kostya Pikalov
Konstantin Aleksendrovitch Pikalov
Konstantin Pikalov
Mazay
Mazaev
Konstantin		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10645#10645 Имя: -EntityUKCentral African Republic20.07.2023
10646#10646 Имя: Aleksandr Grigorievitch Maloletko
Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10647#10647 Имя: Andrey Sergeevich MANDEL
Andrei Sergeevich MANDEL
Андрей Сергеевич Мандель		-IndividualUKSudan20.07.2023
10648#10648 Имя: Ivan Aleksandrovitch MASLOV-IndividualUKMali20.07.2023
10649#10649 Имя: -EntityUKSudan20.07.2023
10650#10650 Имя: -EntityUKSudan20.07.2023
10651#10651 Имя: Vitalii Viktorovitch PerfilevNovossibirskIndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10652#10652 Имя: Mikhail Potyopkin
Mikhail Potepkin
Михаил Потепкин		-IndividualUKSudan20.07.2023
10653#10653 Имя: -EntityUKCentral African Republic20.07.2023
10654#10654 Имя: Dmitri Sytyi
Dmitry Syty
Dimitri Sytii
Дмитрий Сытый		MinskIndividualUKCentral African Republic20.07.2023
10655#10655 Имя: Franco TABAREZ MARTINEZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10656#10656 Имя: Othman EL BALLOUTIAntwerp, Belgium
Apt 203, South Ridge 3, 57PH+P63 Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10657#10657 Имя: Younes EL BALLOUTI
EL MAGICO		Antwerp, Belgium
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10658#10658 Имя: Youssef BEN AZZA
YOUSSEF BENZ		Antwerp, Belgium
Apt 2806, Sadaf 6, Marsa, 34JP+9XJ Jumeirah Beach Residence, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
10659#10659 Имя: Jordan KAMCEV
Orce KAMCEV		Skopje, North Macedonia
North Macedonia, The Republic of		IndividualSDNBALKANS-EO1403319.07.2023
10660#10660 Имя: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN
Вячеслав Вячеславович ДУХИН
Wyatcheslaw Viatcheslavovytch DUHIN
Viatcheslav Viatcheslavovich DUCHIN
Vyacheslav Vyacheslavovich DOUKHYN
Vyacheslav Vyacheslavovich DOUHIN
Vyacheslav Wyatcheslawowytsch DOUCHYN		MoscowIndividualUKRussia17.07.2023