Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 721-10 740 из 38 262.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10721 | Qi GAO | Linxian County, Shanxi Province, China China | Individual | SDN | GLOMAG UHRPA | 08.12.2023 |
| 10722 | Jefferson KOIJEE Jefferson Tamba KOIJEE | Monrovia, Liberia 21 Street Sinkor, Monrovia, Liberia | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10723 | Mohamed Ali NKALUBO Meddie NKALUBO LEE, Meddie | Kampala, Uganda Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | SDGT | 08.12.2023 |
| 10724 | Ahmed Mahamud HASSAN ALIYANI Ahmed Mahmoud HASSAN Ahmad Mahmoud HASSAN | Tanga, Tanzania Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | SDGT | 08.12.2023 |
| 10725 | Khalid HANAFI Shaikh al-Hadith Mohammad Khalid HANAFI Mohammad Khalid HANAFI KHALID, Mohamad Shaykh Muhammad Khalid HANAFI | Kolam Shaheed, Doabi, Nuristan, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10726 | Fariduddin MAHMOOD Mawlawi Fariduddin MAHMUD Maulvi Fariduddin MAHMOOD Sheikh Farid-ud-Den MAHMOUD | Sharana, Paktika Province, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10727 | Gatluak Nyang HOTH NYANGA, Hoth Gatluak | Dablual Village, Mayendit County, Unity, South Sudan Mayendit County, Unity, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 08.12.2023 |
| 10728 | Joseph Mantiel WAJANG Joseph Monytuil WEJJANG WEJANG, Joseph Manytuil Nguen Monytuil WEJANG | Sudan Bentiu, Unity, Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 08.12.2023 |
| 10729 | Gordon Koang BIEL Gordon Koang Char BIEL Koang Biel CHAR NYALUALGO, Koang | Gany, South Sudan Koch County, Unity, South Sudan Bentiu, Unity, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 08.12.2023 |
| 10730 | Mahamat SALLEH ADOUM KETTE SALEH, Mahamat SALLE, Mahamat SALLEH, Mahamat SALLEH, Mama SALLET, Mahamar | Bria, Haute-Kotto Prefecture, Central African Republic Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 08.12.2023 |
| 10731 | Jean-Francis BOZIZE Jean Francis BOZIZE | Bangui, Central African Republic Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 08.12.2023 |
| 10732 | Wilson JOSEPH WILSON, Joseph LANMO SAN JOU BEENIE BIG CHIEF LANMOU100JOU LAMO SANJOU | Lascahobas, Central Department, Haiti Port-au-Prince, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10733 | Vitel'homme INNOCENT VITEL HOMME Vitel Homme INNOCENT Vitelhomme INNOCENT Innocent VITEL'HOMME | Port-au-Prince, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10734 | Renel DESTINA TI LAPLI TILAPLI | Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10735 | Johnson ANDRE IZO IZO VILAJ DE DYE IZO 5 SECONDS IZO 5 SEGONN | Haiti Village de Dieu, Martissant, Port-au-Prince, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10736 | William Amuri YAKUTUMBA | Lubondja, Fizi Territory, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 08.12.2023 |
| 10737 | Michel RUKUNDA Makanika | Minembwe, Fizi Territory, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 08.12.2023 |
| 10738 | Willy NGOMA RUTIKANGA, Ngarurira Ingoma Pap | Kinigi, Rwanda Bunagana, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 08.12.2023 |
| 10739 | Johnson BYABASHAIJA Johnson Christopher BYABASAIJA Johnson Omuhunde Rwashote BYABASHAIJA | Kajure, Rukungiri District, Uganda Kampala, Uganda | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 10740 | Lianhe HU | Shaoyang, Hunan, China China | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |