Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 02:19:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 821-10 840 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10821#10821 Имя:
HUDRUJ EXCHANGE		LebanonEntitySDNSDGT07.12.2023
10822#10822 Имя: Andrey Stanislavovich KORINETS
Андрей Станиславович КОРИНЕЦ
Alexey DOGUZHIEV		-IndividualUKCyber07.12.2023
10823#10823 Имя: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO
Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО		-IndividualUKCyber07.12.2023
10824#10824 Имя: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO		Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10825#10825 Имя: Oscar PULIDO DIAZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10826#10826 Имя: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS
PAYO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10827#10827 Имя: Servando LOPEZ LOPEZ
EL HUEVO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10828#10828 Имя: Jose Gil CARO QUINTEROSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10829#10829 Имя: Jesus Jose Gil CARO MONGE
KIKIL		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10830#10830 Имя: Francisco Abraham FLORES ORTIZ
PANCHITO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10831#10831 Имя: Amberto BELTRAN ARAUJOSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10832#10832 Имя: Mario German BELTRAN ARAUJO
EL NINON		Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10833#10833 Имя: Oscar ALEMAN MEZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10834#10834 Имя: Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Bogar SOTO RODRIGUEZ
LOCO
TIO		Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10835#10835 Имя: Pedro INZUNZA NORIEGASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10836#10836 Имя: Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10837#10837 Имя: Ulises FRANCO FIGUEROA
CHARCO		Oaxaca, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10838#10838 Имя: Juvenal LEON RODRIGUEZ
GALLO		Guanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10839#10839 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
10840#10840 Имя: Villa Dorada 3996 Fracc. Los Portales, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023