Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 821-10 840 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10821 | Andrey Nikolayevich IVANOV | House - 113A, Ust-Labinskiy, 352303, Russia House - 36/ APPT - 3, Kolomna, 140415, Russia Moskovskaya Oblast, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2023 |
| 10822 | Yegor Sergeyevich POPOV Egor Sergeevich POPOV Igor POPOV ZHUKOV, Egor KONTORA, Egor | Volgograd, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.06.2023 |
| 10823 | Aleksei Borisovich SUKHODOLOV Alexey Borisovich SUKHODOLOV | Voronezh, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.06.2023 |
| 10824 | MYANMA FOREIGN TRADE BANK MYANMAR FOREIGN TRADE BANK MFTB | 80-86 Maha Bandoola Garden Street, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 21.06.2023 |
| 10825 | MINISTRY OF DEFENSE OF BURMA MINISTRY OF DEFENCE OF BURMA TATMADAW | Building 24, Nay Pyi Taw, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 21.06.2023 |
| 10826 | MYANMA INVESTMENT AND COMMERICAL BANK MYANMAR INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK MICB | 170/176 Bo Aung Kyaw Street, Botataung Township, Yangon, Burma 170/176 Bo Aung Gyaw Street, Yangong, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 21.06.2023 |
| 10827 | James NANDO James Marko NANDO James Nando MARK | Sudan Juba, South Sudan Yambio, South Sudan Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 20.06.2023 |
| 10828 | Alfred FUTUYO Alfred Futuyo KARABA Alfred Fatuyo KARABA Alfred FATIYO Alfred FUTOYI | Sudan Yambio, Western Equatoria, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 20.06.2023 |
| 10829 | Arkan Ahmad 'Abbas AL-MATUTI Arkan Ahmad Abbas Albu-Mazida ALBU-MITEUTI Arkan Ahmad 'Abbas AL-MITIWITI Abu Sarhan | Mosul, Iraq Sinjar District, Iraq Nineveh Governorate, Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 20.06.2023 |
| 10830 | Nawaf Ahmad Alwan AL-RASHIDI Qahtan Nawaf Ahmad Alwan SADA ALWAN, Nawaf Ahmed Abu Faris | Mosul, Iraq Syria Turkey | Individual | SDN | SDGT | 20.06.2023 |
| 10831 | Ali Mahmoud Abbas | Rif Dimashq Governorate | Individual | UK | Syria | 19.06.2023 |
| 10832 | Abdel Karim Mahmoud Ibrahim | Tartous governorate | Individual | UK | Syria | 19.06.2023 |
| 10833 | Desire Londroma Ndjukpa Désiré Londroma Ndjukpa Desire Lokana Lokanza Désiré Lokana Lokanza | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 19.06.2023 |
| 10834 | William Yakutumba | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 19.06.2023 |
| 10835 | Ofelia HERNANDEZ SALAS LA LUPE DONA LUPE GUADALUPE LA GUERA | Guerrero, Mexico Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10836 | Raul SAUCEDO HUIPIO RICARDO | Guerrero, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10837 | Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ | Chiapas, Mexico C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10838 | HOTEL PLAZA | Avenida Madero 366 Centro Civico, Mexicali, 21100, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10839 | Jesus Gerardo CHAVEZ TAMAYO | Sinaloa, Mexico Internacional 29 Fronteriza, Mexicali, 21110, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10840 | HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION HERNANDEZ SALAS TCO | Mexicali, Mexico Tijuana, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |