Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 881-10 900 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10881 | Ali YAZDIKHAH علی یزدی خواه | - | Individual | EU | IRN | 02.06.2023 |
| 10882 | NAVYAN ABR ARVAN PRIVATE LIMITED COMPANY ARVANCLOUD NOYAN ABR ARVAN CO. ARVAN CLOUD ABR ARVAN | No. 247, Shahid Dastgerdi (Zafar) St. Nelson Mandela Boulevard (Africa), Tehran, 1917717553, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 10883 | Pouya PIRHOSSEINLOO Puya PIRHOSEINLU | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 10884 | Farhad FATEMI | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 10885 | ARVANCLOUD GLOBAL TECHNOLOGIES L.L.C. | Naif-Deira, Dubai, 394815, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 10886 | Mohammad Reza ANSARI Mohammad-Reza ANSARI Mohammadreza ANSARI Mostafa NASERI Mohammadreza ANSARI BARKIRSAGHI | Syria | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10887 | Shahram POURSAFI Shahram PORSAFI Mehdi REZAYI Shahram PURSAFI Rezaei MEHDI | Iran Syria | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10888 | Rouhollah BAZGHANDI Ruhollah AZIMI | Sabzevar, Iran Basement Floor 1, No. 51, 51 Sadoughi Alley, Shahid Sadoughi Boulevard, Qom, 3716945864, Zanbilabad District, Iran | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10889 | Reza SERAJ | Iran | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10890 | REY HAVACILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI REY AIRLINES | NO: 38-6 Cobancesme Mahallesi, Istanbul, 34197, Turkey No: 3 D: 4 K. Cekmece Besyol Mh. Florya Is Merkezi, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10891 | Hossein Hafez AMINI Hosein Hafez AMINI Huseyin HAFEMAZAMINI Hussein Hafiz AMINI Huseyin Hafez AMINI Huseyin HAFEZAMINI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10892 | AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD AL GUNADE ALGUNADE AL JUNAID AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD | Street 3 Block 17 Alryad, Khartoum, Sudan 99 Gama Avenue P.O. Box 913, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 10893 | TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. | P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 10894 | DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM MILITARY INDUSTRY CORPORATION DEFENSE INDUSTRIES CORPORATION DEFENSE INDUSTRY SYSTEM | Khartoum North, Khartoum, 10783, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 10895 | SUDAN MASTER TECHNOLOGY GIAD INDUSTRIAL CITY GIAD INDUSTRIAL GROUP | SMT Building Madani Road KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex Gamhuria Street, Khartoum, Sudan Giad Industrial Group Building Street 60, Giad Industrial City PO Box 444, Khartoum, Sudan SMT Building Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex PO Box 10782, Khartoum, SU001, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 10896 | Aleksandr Kalinin Александр КАЛИНИН | Bălți Balti | Individual | EU | UKR | 31.05.2023 |
| 10897 | Grigory Ivanovich KARAMALAK Grigore CARAMALAC Григорий Иванович КАРАМАЛАК Grigorij KARAMALAK Grigore Ivanovich CARAMALAC Grigorij Karamalak | Taraclia | Individual | EU | UKR | 31.05.2023 |
| 10898 | Ilan Mironovici ȘOR Ilan Schor Ilan Šor Ilan Mironovich SHOR | Tel Aviv | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |
| 10899 | Gheorghe Petru CAVCALIUC | Micăuți | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |
| 10900 | Marina TAUBER Marina Tauberová | Chișinău | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |