Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 921-10 940 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10921 | Fadel Ma'ruf BALWI Fadel AL-BALAWI | Nubl, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10922 | Mut'i Ma'ruf BALWI Mut'i AL-BALAWI Mut'i BALAWI Moutee Maarouf BALWI Maarouf BALWI | Nubl, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10923 | Muhammad Ma'ruf BALWI Muhammad AL-BALAWI Muhammad Ma'ruf AL-BALWI | Nubl, Syria Sayyida Zeynab, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10924 | AL-ADHAM EXCHANGE COMPANY AL-ADHAM FOREIGN EXCHANGE | May 29th Street Saroujah, Damascus, Syria Hisham Al-Atassi Street Al-Salam Building Ground Floor, Homs, Syria Al-Assi Square Al-Quwwatli Street, Hama, Syria Al-Quds Street, Tartous, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 30.05.2023 |
| 10925 | الاخرس Tarif AKHRAS Tarif AL AKHRAS طريف اخرس | Homs | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10926 | Issam ANBOUBA عصام أنبوبا | Homs | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10927 | Sufian ALLAW سفيان علاو | al-Bukamal | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10928 | Adnan SLAKHO عدنان سلاخو | Al-Malihah | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10929 | Saleh AL-RASHED صالح الراشد | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 | |
| 10930 | Mohammad Walid GHAZAL | Aleppo | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10931 | Ghazwan Rifaat Kheir BEK Ghazqan Kheir Bek | Al-Shamiyah | Individual | EU | SYR | 30.05.2023 |
| 10932 | ABDULLAHI OSMAN MOHAMED CADDOW Cabdullahi Cusman Maxamed Caddow Dhagacade Faracade Injineer Ismaaciil Eng. Ismail | Somalia | Individual | UN | Somalia | 28.05.2023 |
| 10933 | Ivan Aleksandrovich MASLOV MASLOV, Ivan Oleksandrovich | Arkhangelsk, Russia Chuguevka, Chuguevsky District, Primorsky territory, Russia Mali Uchitelskaya St. Apt 2, Shatki, Nizhny Novgorod Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.05.2023 |
| 10934 | Ali Ahmed NAAJI Ali Ahmed HAJI NAJI, Ali Cali Axmed NAJI Ali Ahmed NAJI | Kismayo, Somalia | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10935 | JAMAME BROTHERS COMPANY JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED JAMAME BROTHERS OF COMPANIES | Mogadishu, Somalia Ali Naji Building Shoping Street, Kismayo, Somalia | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10936 | Abdulwahab Noor ABDI Abduwahab Nur ABDI Abdlwahab Noor ABDI | Filtu, Ethiopia Nasser Square, Dubai, United Arab Emirates Musheer Building Flat 202 Al Rumailah, Ajman, United Arab Emirates | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10937 | AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING | PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10938 | Bashir Khalif MUSSE Basheer Khalif MOOSA Bachir Khalif MUSSE Bashir Khalif MUSA MOOSA, Bashir Basheer Khalid MOOSA Bashir Khalif MOSSA Bachir Kalif MOUSSA MUSSE, Bashir | Garowe, Puntland, Somalia Dubai, United Arab Emirates PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10939 | SITTI GENERAL TRADING LLC SITTI GENERAL TRADING L.L.C SITTI GENERAL TRADING FZCO | New Dubai, Dubai, United Arab Emirates Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10940 | KISMAYO GENERAL TRADING LLC KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C KISMAYO GENERAL TRADING KEISMAIO GENERAL TRADING | 18A Street Corniche Deira Deira, Dubai, United Arab Emirates PO Box 64871 Deira, Dubai, United Arab Emirates PO Box 80367, Dubai, United Arab Emirates Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |