Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 08:16:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 921-10 940 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10921#10921 Имя: Mohamed Atta Emoula ABBAS
Muhammad 'Ata-al-Mawla 'ABBAS
Mohamed Attta AL-MAWLA		Khartoum, Sudan
Kafouri 9, Khartoum, Sudan		IndividualSDNSUDAN-EO1409804.12.2023
10922#10922 Имя: Luis Miguel MARTINEZ MORALES
MARTINEZ, Miguel Miguelito
MARTINEZ, Miguel
Miguelito		Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala
Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana, Mixco, Guatemala		IndividualSDNGLOMAG02.12.2023
10923#10923 Имя: Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
10924#10924 Имя: Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates
80 Broad Street, Monrovia, Liberia		EntitySDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
10925#10925 Имя: NS CHAMPION-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
10926#10926 Имя: VIKTOR BAKAEV-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
10927#10927 Имя: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
10928#10928 Имя: HS ATLANTICA-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
10929#10929 Имя: Phyong Guk KANG
Pyong Guk KANG
P'yo'ng-kuk KANG		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK01.12.2023
10930#10930 Имя: Sung Il RI
Su'ng-il RI		Tehran, IranIndividualSDNDPRK01.12.2023
10931#10931 Имя: Kyong Il KANG
Kyo'ng-il KANG		Tehran, IranIndividualSDNDPRK01.12.2023
10932#10932 Имя:
THALLIUM
BLACK BANSHEE
VELVET CHOLLIMA
APT43
ARCHIPELAGO
EMERALD SLEET
NICKEL KIMBALL		Korea, NorthEntitySDNDPRK201.12.2023
10933#10933 Имя: Song Chol CHOE
Cholung CHOE		Korea, NorthIndividualSDNDPRK401.12.2023
10934#10934 Имя: Song Sun IMKorea, NorthIndividualSDNDPRK401.12.2023
10935#10935 Имя: Myong Chol JANG
Myo' ng-ch'o' l CHANG		Shenyang, China
Dandong, China		IndividualSDNDPRK401.12.2023
10936#10936 Имя: Myong SOVladivostok, RussiaIndividualSDNNPWMD01.12.2023
10937#10937 Имя: Un Hyok CHOE
U'n-hyo'k CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK301.12.2023
10938#10938 Имя: Leon, Guanajuato, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10939#10939 Имя: Teresa De Jesus ALVARADO RUBIOPuerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10940#10940 Имя: Manuel Alejandro FOUBERT CADENAGuadalajara, Jalisco, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Leon, Guanajuato, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023