Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 941-10 960 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10941 | RED SEA TRANSIT & TRANSPORT SERVICE RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT RED SEA MARITIMES SURVEYORS SARL RED SEA SURVEYOR MARITIME RED SEA SHIPPING AGENCY RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT SERVICE | Rue de Paris 10, Djibouti, Djibouti | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10942 | ROYAL SHIPPING AGENCY | Rue de Moscow, Djibouti Rue de Paris 10, Djibouti, Djibouti | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10943 | BUSHRA BACHIR SHIPPING AND LOGISTICS SERVICES L.L.C. BUSHRA BACHIR SHIPPING & LOGISTIC SERVICES L.L.C. BUSHRA BACHIR SHIPING AND LOGISTICS SERVICES LLC | Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates Djibouti | Entity | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10944 | Mariam BARREH BARRE, Marian Mariam BARREH OMAR Marian BARRE OMAR | Kismayo, Somalia Altawun Area Alkhan, Sharjah, United Arab Emirates PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates | Individual | SDN | SOMALIA | 24.05.2023 |
| 10945 | Ali Ahmed HUSSEIN | Tortoroow, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10946 | Ahmed KABADHE | Galkayo, Mudug, Galmudug, Somalia Jubaland, Somalia Jilib, Middle Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10947 | Siyaat AYUTO Siyat AYUUTO Siyaad AYUUTO Siyad AYUTO Siyaad Isaaq YUSUF | Beer Xaani, Somalia Kamjiron, Somalia Hargeisa, Somalia Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10948 | Mumin DHEERE Muumin DHEERE Mumin DHERE | Jilib, Middle Juba, Somalia Wayanta, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10949 | Mohamed Abdullah HIREY | Jilib, Middle Juba, Somalia Kamsuuma, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10950 | Macalin BURHAN | Lower Juba, Somalia Salagle, Middle Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10951 | Maxamed CALI | Wayanta, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10952 | Hasaan Abshir XUUROOW Xassan Cabshir XUUROW | Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10953 | Cabdi ROOBOW Suheib DHEERE Suhayb DHEERE Abdi Rooble SHINI | Qudus, Lower Juba, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10954 | Aadan Yusuf Saciid IBRAHIM ABDULLAHI, Hussein | Beled Amin, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10955 | Hassan Yariisow AADAN Xassan YARIISOW Xasan YARIISOW | Tortoroow, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10956 | Siciid Abdullahi AADAN Siciid Abdullah Haji INO Sayid Abdullahi Adan HAJI | Tortoroow, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10957 | Shiek Aadan Abuukar MALAYLE | Jameeco Jilyaale, Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10958 | Aadan JISS | Daaru Salaam, Middle Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10959 | Cumar GUHAAD Omar GUHAAD | Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |
| 10960 | Maxamed SIIDOW Maxamed Siidow Sheikh IBRAHIM | Lower Shabelle, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 24.05.2023 |