Санкционные списки
216.73.216.2
29.08.2025 08:55:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 941-10 960 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10941#10941 Имя: Gabriela DEL VILLAR CONTRERASChihuahua, Chihuahua, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10942#10942 Имя:
AXIS SALE AND MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10943#10943 Имя:
CONDOS AND VACATIONS BUILDINGS SALE AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10944#10944 Имя:
INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10945#10945 Имя:
REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10946#10946 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10947#10947 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10948#10948 Имя:
GRUPO EPTA		Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Leon, Guanajuato, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10949#10949 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10950#10950 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10951#10951 Имя:
CEAR GYM
CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR		Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico
Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10952#10952 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10953#10953 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
10954#10954 Имя:
Al Kifah
MAK
Gabinete de Serviços afegão
مكتب الخدمات
Oficina de Servicios Afgana
Afghan Service Bureau		-EntityEUTAQA29.11.2023
10955#10955 Имя: Mohamed Amin Mostafa
محمد أمين مصطفى		 Kirkuk
Via della Martinella 132, Parma, ITALY		IndividualEUTAQA29.11.2023
10956#10956 Имя: Said Jan ‘Abd Al-Salam
سعید جان عبد السلام
Dilawar Khan Zain Khan
Nangiali
Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam
Aziz Cairo
Farhan Khan
Said Jhan
Qasi Sa’id Jan
Ibrahim Walid
Qazi ‘Abdallah
Qazi Abdullah		 IndividualEUTAQA29.11.2023
10957#10957 Имя: Iyad ag Ghali
Sidi Mohamed Arhali
اياد اغ غالي		Abeibara
Bouressa Bouressa, Bourem Region
Abeibara Abeibara, Kidal region
Bouressa
MALI		IndividualEUTAQA29.11.2023
10958#10958 Имя: Abu Mohammed Al-Jawlani
شيخ الفاتح ، الفاتح،
Abu Muhammad al-Jawlani
Abu Mohammed al-Julani
Abu Mohammed al-Golani
Abu Muhammad al-Golani
Abu Muhammad Aljawlani
Muhammad al-Jawlani
Shaykh al-Fatih
Al Fatih
Abu Ashraf
Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi
Abu Mohamed al-Jawlani
أبو محمد الجولاني
SYRIAN ARAB REPUBLIC
Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ		IndividualEUTAQA29.11.2023
10959#10959 Имя:
SINBAD.IO		-EntitySDNCYBER2
DPRK3		29.11.2023
10960#10960 Имя: Deira Al Murar, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023