Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 11 101-11 120 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
11101	#11101 Имя: Vladimir Viktorovich SOLODOV ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ СОЛОДОВ	Moscow	Individual	UK	Russia	17.07.2023
11102	#11102 Имя: The Federal State Budget Educational Institution Artek International Children's Center Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Международный детский центр Артек	-	Entity	UK	Russia	17.07.2023
11103	#11103 Имя: Oscar Noe MEDINA GONZALEZ El Panu Panu Pan	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11104	#11104 Имя: Nestor Isidro PEREZ SALAS Nini Chicken Little GARCIA, Nestor Isidro	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11105	#11105 Имя: Angel Guillermo ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11106	#11106 Имя: Daniel ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11107	#11107 Имя: Jorge Alberto ZAMUDIO LERMA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11108	#11108 Имя: Eliseo DE LEON BECERRA	Toluca, Mexico Calle 16 de Septiembre 109, Int. 5 San Jeronimo Chicahualco, Metepec, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11109	#11109 Имя: REI COMPANIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. REI COMPANIA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	Avenida Tecnologico Norte 735, Metepec, C.P. 52172, Estado de Mexico, Mexico Metepec, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11110	#11110 Имя: Jeuri LIMON ELENES Prude Rzr Fox Royal Nuevo	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11111	#11111 Имя: Noel LOPEZ PEREZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11112	#11112 Имя: Ricardo PAEZ LOPEZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11113	#11113 Имя: Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ	Durango, Mexico Fray Bernardino de Sahagun 3198, Culiacan, 80240, Sinaloa, Mexico Calle Benito Juarez 820, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	12.07.2023
11114	#11114 Имя: Algunade Al Junaid Multi Activities Co Ltd Al Junaid Al Gunade	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
11115	#11115 Имя: Defense Industries System	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
11116	#11116 Имя: Sudan Master Technology Giad Industrial Complex Giad Industrial City Giad Conglomerate Giad Automotive Industry	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
11117	#11117 Имя: GSK Advance Company Ltd GSK Advance Co. Ltd GSK Advance	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
11118	#11118 Имя: Tradive General Trading LLC تريدف للتجارة العامة ذ	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
11119	#11119 Имя: Zadna International Investments Zadna International Company for Investment Limited Zadna Company	-	Entity	UK	Sudan	12.07.2023
11120	#11120 Имя: Aleksandar VULIN	Novi Sad, Serbia Serbia	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.07.2023