Санкционные списки
216.73.216.193
22.06.2025 16:50:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 301-11 320 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11301#11301 Имя: Vasiliy Viktorovich GROMOVIKOV
Zevsgod2000		St. Petersburg, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
11302#11302 Имя: Aleksey Vyacheslavovich LOSEV
Alexey PERKO
Alexey Vyacheslavovich LOSEV
KALUGA, Perko		Kaluga, Russia
Kalugskaya Street, DOM 48, KV. 9, Kaluga, 248009, Kalugskaya Oblast, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
11303#11303 Имя: Svetlana Andreyevna BOYKO
BOYKO, Sveta		Leningrad, Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
11304#11304 Имя: Anna TRAVNIKOVA
TAUSENT, Anna
TOWSENT, Anna		Moscow, Russia
Kaluga, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
11305#11305 Имя:
JULLEUCHTER BY PERKO FAMILY WORKSHOP
JULLEUCHTER BY PERKO
PERKO WORKSHOP FAMILY
PERKOWORKSHOP
PERKO_JULLEUCHTER		Kaluga, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402405.06.2023
11306#11306 Имя: Ali YAZDIKHAH
علی یزدی خواه		-IndividualEUIRN02.06.2023
11307#11307 Имя:
ARVANCLOUD
NOYAN ABR ARVAN CO.
ARVAN CLOUD
ABR ARVAN		No. 247, Shahid Dastgerdi (Zafar) St. Nelson Mandela Boulevard (Africa), Tehran, 1917717553, IranEntitySDNIRAN-EO1384602.06.2023
11308#11308 Имя: Pouya PIRHOSSEINLOO
Puya PIRHOSEINLU		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.06.2023
11309#11309 Имя: Farhad FATEMIMashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1384602.06.2023
11310#11310 Имя: Naif-Deira, Dubai, 394815, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.06.2023
11311#11311 Имя: Mohammad Reza ANSARI
Mohammad-Reza ANSARI
Mohammadreza ANSARI
Mostafa NASERI
Mohammadreza ANSARI BARKIRSAGHI		SyriaIndividualSDNSDGT01.06.2023
11312#11312 Имя: Shahram POURSAFI
Shahram PORSAFI
Mehdi REZAYI
Shahram PURSAFI
Rezaei MEHDI		Iran
Syria		IndividualSDNSDGT01.06.2023
11313#11313 Имя: Rouhollah BAZGHANDI
Ruhollah AZIMI		Sabzevar, Iran
Basement Floor 1, No. 51, 51 Sadoughi Alley, Shahid Sadoughi Boulevard, Qom, 3716945864, Zanbilabad District, Iran		IndividualSDNSDGT01.06.2023
11314#11314 Имя: Reza SERAJIranIndividualSDNSDGT01.06.2023
11315#11315 Имя:
REY AIRLINES		NO: 38-6 Cobancesme Mahallesi, Istanbul, 34197, Turkey
No: 3 D: 4 K. Cekmece Besyol Mh. Florya Is Merkezi, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT01.06.2023
11316#11316 Имя: Hossein Hafez AMINI
Hosein Hafez AMINI
Huseyin HAFEMAZAMINI
Hussein Hafiz AMINI
Huseyin Hafez AMINI
Huseyin HAFEZAMINI		TurkeyIndividualSDNSDGT01.06.2023
11317#11317 Имя:
AL GUNADE
ALGUNADE
AL JUNAID
AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD		Street 3 Block 17 Alryad, Khartoum, Sudan
99 Gama Avenue P.O. Box 913, Khartoum, Sudan		EntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
11318#11318 Имя:
MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.		P.O. Box 86436, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
11319#11319 Имя:
MILITARY INDUSTRY CORPORATION
DEFENSE INDUSTRIES CORPORATION
DEFENSE INDUSTRY SYSTEM		Khartoum North, Khartoum, 10783, SudanEntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
11320#11320 Имя:
GIAD INDUSTRIAL CITY
GIAD INDUSTRIAL GROUP		SMT Building Madani Road KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex Gamhuria Street, Khartoum, Sudan
Giad Industrial Group Building Street 60, Giad Industrial City PO Box 444, Khartoum, Sudan
SMT Building Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex PO Box 10782, Khartoum, SU001, Sudan		EntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023