Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 26.02.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.02.26 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 121-1 140 из 1 634.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.09.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1122 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.09.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1123 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.09.2014 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1124 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.09.2014 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1125 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.08.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1126 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.08.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1127 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.08.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1128 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.08.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1129 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.07.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1130 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.07.2014 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1131 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1132 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2014 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 1133 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.07.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1134 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.07.2014 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1135 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1136 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2014 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1137 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.07.2014 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1138 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.07.2014 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 1139 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.07.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1140 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.07.2014 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 121-1 140 из 36 216.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | GESSI MARITIME CORPORATION | 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1122 | MERCURY | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1123 | WAVECREST MARITIME LIMITED | Office 706, Jumeirah Bay X2 Tower, Cluster X, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, P.O. Box 337188, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1124 | MOTI | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1125 | TAGABO MARITIME CORPORATION | 1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1126 | NANDA DEVI | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1127 | TRIDENT INFINITY LIMITED | Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1128 | NEVE | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1129 | CHENG SHIPPING AND TRADER LIMITED | Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat Mont Fleuri, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1130 | PING AN | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1131 | MISTRAL 1 | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 1132 | Hector Andres OBREGON PEREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1133 | Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO | Bolivar, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1134 | Jose Ramon FIGUERA VALDEZ | Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1135 | Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN | Guanaguana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1136 | Felix Ramon OSORIO GUZMAN | Maracay, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1137 | Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1138 | Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1139 | Jhonny Rafael SALAZAR BELLO | Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1140 | Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |