Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 11 401-11 420 из 36 688.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
11401	#11401 Имя: محمد شاليش Mohammad SHALISH	-	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11402	#11402 Имя: Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Bosra Al-Sham	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11403	#11403 Имя: عامرتيسير خيتي Amer Tayseer KHITI	Douma	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11404	#11404 Имя: عبد اللطيف حميدة ‘Hamida’ Abdellatif HAMID	Aleppo	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11405	#11405 Имя: نوح زعيتر Noah ZAYTAR Noah ZAITER Nouh ZAITER	Zahle	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11406	#11406 Имя: طاهر الكيالي Taher AL-KAYALI		Individual	EU	SYR	02.05.2023
11407	#11407 Имя: Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ عماد أبو زريق Imad Abu ZREIK	Nasib	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11408	#11408 Имя: حسن محمد دقو Hassan Muhammad DAQQOU	Tfail	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11409	#11409 Имя: جهاد بركات Jihad BARAKAT	Qardahah	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11410	#11410 Имя: راجي فلحوط Raji FALHOUT	Atil	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11411	#11411 Имя: Asàad Asa’ad Muhammad ABDO ASSAAD محمد عبده أسعد	Ain Tineh Assaad Building, Main Street, Damascus Countryside, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11412	#11412 Имя: Samer AL-DIBIS سامر الدبس Samir AL-DIBS Samer AL-DIBS Samir AL-DIBIS	Damascus Naher Street, Rawda,, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11413	#11413 Имя: Ali Najib IBRAHIM Ali Najeeb IBRAHIM علي نجيب إبراهيم	Al-Malki, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11414	#11414 Имя: Jamal ISMAIL Jamal al-Ismail جمال إسماعيل Jamal Ismael	-	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11415	#11415 Имя: Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	-	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11416	#11416 Имя: Usama AL-MALIKI أسامة المالكي Osama AL-MALIKI	Damascus Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Damascus Countryside, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11417	#11417 Имя: فادي أحمد Fadi SAQER Fadi SAQIR Fadi SAQR Fady SAKR	Jablah	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11418	#11418 Имя: Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11419	#11419 Имя: أمجد يوسف Amjad YOUSSEF Amjad Yusuf Amjad Yousef	-	Individual	EU	SYR	02.05.2023
11420	#11420 Имя: أسامة رمضان Usama RAMADAN Osama RAMADAN	Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	SYR	02.05.2023