Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 561-11 580 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11561 | AMANA DIAM DMCC AMANA DIAM | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11562 | HELICS GEMB HELICS GEMB BVBA | Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, Belgium | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11563 | Bassem MURAD Basem Hasan MURAD Basim MURAD | Belgium | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11564 | MURAD EN SONS DIAMONDS M.S.D. | 30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11565 | MSD CAPITAL PTY LTD MATAROMAX PTY LTD | F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11566 | MSD DMCC | Almas-18-A, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11567 | MSD SPRL DIAMOND TRADING | 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11568 | Ibrahim Fadel GHADDAR | Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11569 | Mohamad KHAWAJA Muhammad KHAWAJAH Muhammad Ali KHAWAJAH | Lebanon Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11570 | Kariumu MUHAMADI Nazem Saied AHMED Nazem Said AHMED Nizam Saed AHMAD Nazim Sa'id AHMAD Nazim AHMAD Nazem Saeed AHMAD Nazem Ali AHMAD Nazem AHMAD | - | Individual | UK | Counter-Terrorism (Domestic) | 18.04.2023 |
| 11571 | SUZHOU XIAOLI PHARMATECH CO., LTD | Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11572 | Hongfei WANG | Hebei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11573 | Huatao YAO | Hebei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11574 | WUHAN SHUOKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11575 | Yaqin WU | Hubei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11576 | Yonghao WU | Hubei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11577 | Ana Gabriela RUBIO ZEA | Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11578 | Nikolay Nikolayevich KOSOV Nikolai KOSOV | Moscow, Russia Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 11579 | Georgy Nugzarovich POTAPOV Georgiy POTAPOV | Moscow, Russia Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 11580 | Imre LASZLOCZKI | Paks, Hungary Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |