Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 761-11 780 из 36 686.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11761 | Muhammed Assef SHALISH Mohammed Assef Issa SHALISH | - | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |
| 11762 | Noah ZUAITER Noah ZEITER Noah ZAITER Noah ZAAYTER | Zahle | Individual | UK | Syria | 28.03.2023 |
| 11763 | Shoon Pte Limited Shoon Energy Pte Limited Asia Sun Aviation Pte Limited | - | Entity | UK | Myanmar | 27.03.2023 |
| 11764 | Kyauk Kyar Shwe Khin Phyu Win | - | Individual | UK | Myanmar | 27.03.2023 |
| 11765 | Tun Min Latt | - | Individual | UK | Myanmar | 27.03.2023 |
| 11766 | Ihar Vasilyevich KARPENKA Igor Vasilievich KARPENKO Ihar Vasilievich KARPENKA Ihar KARPENKA | Novokuznetsk, Russia Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11767 | Alena Anatolieuna BALDOUSKAYA Yelena Anatolievna BALDOVSKAYA Yelena BALDOVSKAYA | Minsk Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11768 | Dzyanis Uladzimiravich DUK Denis Vladimirovich DUK | Mogilev Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11769 | Alena Kanstantsinauna KUNTSEVICH Yelena Konstantinovna KUNTSEVICH | Minsk Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11770 | Alyaksandr Henadzievich TKACHOU Aleksandr Gennadievich TKACHEV | Gomel Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11771 | Katsyaryna Alyaksandrauna FEDASENKA Yekaterina Aleksandrovna FEDOSENKO | Grodno Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11772 | Alyaksandr Uladzimiravich YUZHYK Aleksandr Vladimirovich YUZHIK Aleksandr YUZHIK | Grodno Oblast, Belarus | Individual | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11773 | STAR SAPPHIRE GROUP OF COMPANIES STAR SAPPHIRE GROUP STAR SAPPHIRE CO. LTD. STAR SAPPHIRE COMPANY LIMITED KYEI NILAR COMPANY KYEI NILAR COMPANY LIMITED KYEI NILAR COMPANY LTD. | No. 30 B, Room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin Road, Bahan Township, Yangon, Burma Room 201, Building C Takhatho Yeikmon Housing New University Avenue Road, Bahan, Yangon, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 11774 | Tun Min LATT | Yangon, Burma 201, Tetkatho Yeikmon Condo-C New University Avenue, Bahan Township, 11201, Yangon, Burma 45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township, 11072, Yangon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 11775 | Win Min SOE | Mandalay, Burma 201, Tetkatho Yeikmon Condo-C New University Avenue, Bahan Township, 11201, Yangon, Burma 45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township, Yangon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 11776 | STAR SAPPHIRE GROUP PTE. LTD. | 1 North Bridge Road #30-00 High Street Centre, Singapore, 179094, Singapore | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 11777 | STAR SAPPHIRE TRADING COMPANY LIMITED STAR SAPPHIRE TRADING CO., LTD. | No. 5556/5558 Sagaing Street, Oattarathiri Township, Naypyitaw, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 11778 | ASIA SUN GROUP ASIA SUN GROUP COMPANY LIMITED | Yangon-Insein Road No. 218 Building A, 16 Floor, Room A, Hlaing Township, Yangon Region, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 24.03.2023 |
| 11779 | OPEN JOINT STOCK COMPANY MINSK AUTOMOBILE PLANT OJSC MINSK AUTOMOBILE PLANT OAO MINSKI AVTOMOBILNYI ZAVOD AAT MINSKI AUTAMABILNY ZAVOD OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MINSKII AVTOMOBILNYI ZAVOD - UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELAVTOMAZ OPEN JOINT STOCK COMPANY MINSK AUTOMOBILE PLANT - MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING BELAVTOMAZ ADKRYTAYE AKTSYYANERNAYE TAVARYSTVA MINSKI AUTAMABILLNY ZAVOD - KIRUYUCHAYA KAMPANIYA KHOLDYNGU BELAUTAMAZ OJSC MAZ | Ul. Sotsialisticheskaya 2, Minsk, 220021, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |
| 11780 | OPEN JOINT STOCK COMPANY BELARUSIAN AUTOMOBILE PLANT BELARUSSKI AVTOMOBILNYI ZAVOD OAO BELAZ - UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BELAZ-KHOLDING OJSC BELAZ - MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING BELAZ-HOLDING AAT BELAZ - KIRUYUCHAYA KAMPANIYA KHOLDYNGU BELAZ-KHOLDYNG | 40 let Octyabrya Street 4, Zhodino, 222161, Minsk region, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO14038 | 24.03.2023 |