Санкционные списки
216.73.216.136
30.08.2025 08:24:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 841-11 860 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11841#11841 Имя: Alexey Viktorovich KUZMICHEV
Aleksey Viktorovich KUZMICHYOV
Alexei KUZMICHEV		Kirov, Russia
France		IndividualSDNRUSSIA-EO1402411.08.2023
11842#11842 Имя:
RSPP		Nab. Kotelnicheskaya D.17, Moscow, 109240, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402411.08.2023
11843#11843 Имя: Raja SALAMEH
Raja SALAME		Antelias, Lebanon
Chalet C9601 Portemilio Resort, Kaslik, Keserwan-Jbeil, Lebanon		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11844#11844 Имя: Marianne HOAYEK
Marianne Hamid HOUWAYEK
Marianne Alexandros ANDRIANOPOULOS
Marianne Hamid Gebrayel HOYEK		Faytroun, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11845#11845 Имя: Nady SALAMEH
Nadi Riad SALAME		Neuilly-Sur-Seine, France
Street 10 Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon
United Kingdom		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11846#11846 Имя: Riad SALAMEH
Riad Toufic SALAME
Riad bin Tawfiq SALAMAH
Riyad SALIMI
Riyad Tawfeek SALAMEH		Antelias, Lebanon
Street 10 Matn District, Rabieh, Mount Lebanon, Lebanon		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11847#11847 Имя: Anna KOSAKOVASenaki, Georgia
65 Avenue Georges Mandel, Paris, 75016, France		IndividualSDNLEBANON10.08.2023
11848#11848 Имя: Marianne Houwayek
Marianne Hoayek
ماريان حويك		FaytrounIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11849#11849 Имя: Anna Kosakova
Анна Косокова		SenakiIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11850#11850 Имя: Raja Salameh
رجاسلامة
Raja Salamé
Raja Salame		AnteliasIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11851#11851 Имя: Riad Salameh
رياضسلامة
Riad Salamé
Riad Salame		AnteliasIndividualUKGlobal Anti-Corruption10.08.2023
11852#11852 Имя:
DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
DFR
DFRKGK RB
DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS		17 Kalvariyskaya str., Minsk, 220004, BelarusEntitySDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11853#11853 Имя: Igor Anatolievich MARSHALOV
Ihar Anatolievich MARSHALAU		Shklov, Mogilev Oblast, Belarus
ul. Shchukina 15, Minsk, Belarus
ul. Frantsiska Skoriny 43A, kv. 41, Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11854#11854 Имя: Victor Frantsevich SELITSKIY
Viktar Frantsavich SELITSKI		Mosty Pravye, Mostovsky district, Grodno Oblast, Belarus
Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11855#11855 Имя: Viktor Ivanovich FRANSKEVICH
Viktar Ivanavich FRANSKEVICH		Silitskoye village, Krupskyy District, Minsk Oblast, Belarus
Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11856#11856 Имя: Artem Konstantinovich DUNKO
Arciom Kanstantinavich DUNKA
Artem Konstantinovitj DUNKO
Artsiom Kanstantsinavitj DUNKA		Chichurina St, 4-120, Minsk, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403809.08.2023
11857#11857 Имя: Rafael Guadalupe FELIX NUNEZ
EL CHANGUITO ANTRAX
EL CHANGUITO
CHANGUITO ANTRAX
CHANGITO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.08.2023
11858#11858 Имя: Alfonso ARZATE GARCIA
AQUILES		Baja California, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.08.2023
11859#11859 Имя: Rene ARZATE GARCIA
LA RANA		Baja California, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405909.08.2023
11860#11860 Имя:
OJSC BELARUSIAN METALLURGICAL PLANT MANAGEMENT COMPANY OF HOLDING BELARUSIAN METALLURGICAL COMPANY
OJSC BSW MANAGEMENT COMPANY OF BMC HOLDING
OAO BMZ UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA BMK
BELORUSSKI METALLURGICHESKI ZAVOD RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE		37, Promyshlennaya Street, Zhlobin, 247210, Gomel region, BelarusEntitySDNBELARUS-EO1403809.08.2023