Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 11 861-11 880 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11861 | Maulawi Rajab Maulawi Rajab Salahudin | Paghman District, Kabul Province, AFGHANISTAN Paghman District, Paghman District, Kabul Province, AFGHANISTAN | Individual | EU | UNLI TAQA | 02.05.2023 |
| 11862 | SULTAN AZIZ AZAM Sultan Aziz Azam | AFGHANISTAN | Individual | EU | UNLI TAQA | 02.05.2023 |
| 11863 | Eduardo PARDO ESPINO | Tinguindin, Michoacan de Ocampo, Mexico Privada Coyules 113 Barrio Santa Maria, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11864 | BESTHINGS, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11865 | PRODUZIONI PECA, S. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11866 | RH LITMAN, S. DE R.L. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11867 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DANTWOO, S.A. DE C.V. | Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11868 | SOCIEDAD SPA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | Francisco Medina Ascencio No.2485 Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, 48333, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11869 | Ian Jassiel GONZALEZ VILLEGAS | Distrito Federal, Mexico Calle Pedro Moreno 113 Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11870 | Luis Lorenzo GOMEZ ARIAS | Portal Calimaya 662 Colonia Los Portales, Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11871 | ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V. | Bucerias, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11872 | Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA Horacio LELO DE LA REA | Distrito Federal, Mexico Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11873 | Clemente PADILLA ZARATE | Jalisco, Mexico Calle Pedro Moreno 113 Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Alvaro Obregon 993 oblatos, Guadalajara, 44380, Jalisco, Mexico Josefa Ortiz 568, Guadalajara, 44380, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11874 | Pedro RIVAS SANCHEZ | Jalisco, Mexico Calle Isla Antigua 3017 Colonia Jardines De La Cruz, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11875 | ASESORES Y PROMOTORES ACG, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11876 | BUSSINES CORPORATIVO T SERVICE INC, S.A. DE C.V. | Josefa Ortiz 568, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11877 | CONSTRUCTORES B2, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11878 | CORPORATIVO BUSSINES MX INSIDER, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11879 | CORPORATIVO SOPORTE LEGAL RECOVERY, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |
| 11880 | NT INSURANCE CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 27.04.2023 |