Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 11 881-11 900 из 36 686.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
11881	#11881 Имя: Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی Saed Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani Seyyed Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani	-	Individual	UK	Iran (Human Rights) Iran	08.03.2023
11882	#11882 Имя: Mahamar Sallet Mama Salleh Mahamat Salleh Mahamat Sallé Mahamat Saleh Mahamat Salleh Adoum Kette	Bria (Haute-Kotto Prefecture)	Individual	UK	Central African Republic	08.03.2023
11883	#11883 Имя: James Nando James Nando Mark	-	Individual	UK	South Sudan	08.03.2023
11884	#11884 Имя: The Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil ستاد امر به معروف و نهی از منکر Office or Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice	-	Entity	UK	Iran (Human Rights) Iran	08.03.2023
11885	#11885 Имя: Amjad Youssuf Amjad Youssef أمجد يوسف Amjad Yousef	-	Individual	UK	Syria	08.03.2023
11886	#11886 Имя: Elena Anatolievna LENSKAYA Yelena LENSKAYA	Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	03.03.2023
11887	#11887 Имя: Andrei Andreevich ZADACHIN	Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	03.03.2023
11888	#11888 Имя: Danila Yurievich MIKHEEV Danila Yuryevich MIKHEYEV	Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	03.03.2023
11889	#11889 Имя: Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Mikhaylovich SVIRIDENKO	Potapivka, Gomel Region, Buda-Koshelevo District, Belarus Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.03.2023
11890	#11890 Имя: Ilya Pavlovich KOZLOV	Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.03.2023
11891	#11891 Имя: Diana Igorevna MISHCHENKO	Moscow, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	03.03.2023
11892	#11892 Имя: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V.	Calle Francia 394 Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Plaza Genovesa S/N L 39, Puerto Vallarta, 48305, Jalisco, Mexico Bucerias, Nayarit, Mexico Calle Isla Antigua 3017 Colonia Residencial de la Cruz, Guadalajara, C.P. 44970, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11893	#11893 Имя: CORPORATIVO TITLE I, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11894	#11894 Имя: CORPORATIVO TS BUSINESS INC, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11895	#11895 Имя: INTEGRACION BADEVA, S.A. DE C.V.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11896	#11896 Имя: JM PROVIDERS OFFICE, S.A. DE C.V.	Blvd. Francisco Medina Ascencio S/N Int. 36 Col. Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, C.P. 48333, Jalisco, Mexico Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11897	#11897 Имя: PROMOTORA VALLARTA ONE, S.A. DE C.V. INTELECTO BUSINESS GROOP	Bucerias, Nayarit, Mexico Avenida Paseo de los Heroes 10289 Piso 3 3006 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, C.P.22505, Baja California, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11898	#11898 Имя: TS BUSINESS CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11899	#11899 Имя: RECSERVI, S.A. DE C.V.	Bucerias, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	02.03.2023
11900	#11900 Имя: GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO., LTD. HUIHAI SHIP MANAGEMENT CO., LTD. FENGHUI SHIP MANAGEMENT CO., LTD. GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO., LIMITED	Room 1708, Zhongshang Building, No. 100, Hong Kong Middle Road Shinan District, Qingdao, Shandong Province, China Flat C, 15th Floor, Unionway Commercial Centre, 283 Queens Road, Central, Hong Kong, China Room 2108, 21/F, C Wu Building 302-308 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	02.03.2023