Санкционные списки
216.73.216.193
21.06.2025 17:57:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 981-12 000 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11981#11981 Имя: Al Wazir Building, First Floor Ahmad Solah Street Jnah, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
11982#11982 Имя: Ali NACHAR
Ali Moussa NACHAR
Ali Moussa NACHER
Ali Moussa NACHEIR
'Ali Musa NASHAR		Ivory Coast
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11983#11983 Имя: Hussein Moussa NACHAR
Hussein NACHAR		Des Cataractes 3329 Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT19.04.2023
11984#11984 Имя:
AMANA DIAM		3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
11985#11985 Имя:
HELICS GEMB BVBA		Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
11986#11986 Имя: Bassem MURAD
Basem Hasan MURAD
Basim MURAD		BelgiumIndividualSDNSDGT19.04.2023
11987#11987 Имя:
M.S.D.		30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
11988#11988 Имя:
MATAROMAX PTY LTD		F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11989#11989 Имя: Almas-18-A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
11990#11990 Имя: 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa
F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa
Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
11991#11991 Имя: Ibrahim Fadel GHADDARDubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
11992#11992 Имя: Mohamad KHAWAJA
Muhammad KHAWAJAH
Muhammad Ali KHAWAJAH		Lebanon
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT19.04.2023
11993#11993 Имя: Kariumu MUHAMADI
Nazem Saied AHMED
Nazem Said AHMED
Nizam Saed AHMAD
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem AHMAD		-IndividualUKCounter-Terrorism (Domestic)18.04.2023
11994#11994 Имя: Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11995#11995 Имя: Hongfei WANGHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11996#11996 Имя: Huatao YAOHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11997#11997 Имя: H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11998#11998 Имя: Yaqin WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
11999#11999 Имя: Yonghao WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
12000#12000 Имя: Ana Gabriela RUBIO ZEAGuatemalaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023