Санкционные списки
216.73.216.136
30.08.2025 20:42:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 11 981-12 000 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
11981#11981 Имя: Coral Ville, Hulhumale, 23000, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
11982#11982 Имя:
TAS-TY ADDU		Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
11983#11983 Имя:
NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
NEW SUN INVESTMENTS		Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, MaldivesEntitySDNSDGT31.07.2023
11984#11984 Имя: Jinaau NASEEM
Jinau NASEEN
Hasen NASYM		Hithadhoo, Addu City, Maldives
Raaspareege, Male, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11985#11985 Имя: Mohamed NAUSHAD SHAREEFHithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11986#11986 Имя: Faris Mohamed DIDIHithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11987#11987 Имя: Ali NIHADH
Ali NIHAD		Hithadhoo, Addu City, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11988#11988 Имя: Mohamed THASLEEMHulhumale, Male, 20041, MaldivesIndividualSDNSDGT31.07.2023
11989#11989 Имя: Ahmed Alif RAUF
Ahmed Aalif RAUF		Male, MaldivesIndividualSDNSDGT31.07.2023
11990#11990 Имя: Mohamed Inthif RAUFMale, Maldives
Maldives
Sri Lanka		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11991#11991 Имя: Ibrahim Aleef RAUFMale, MaldivesIndividualSDNSDGT31.07.2023
11992#11992 Имя: Ahmed AGLEEL
Ahmad AQLYL		Gurahaage, Feydhoo, Maldives
Addu City, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11993#11993 Имя: Hussain SHAMIL
Hussain SHAAMIL		Guraidhoo, Kaafu Atoll, Maldives
Male, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11994#11994 Имя: Ahmed AFRAAH
Ahmed AFRAH
Ahmed AFRAAHU
Ahmed AFRAAN
Hamed AFRAAH		Rasgetheemu, Raa Atoll, Maldives
Male, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11995#11995 Имя: Yoosuf SHAHEEDMale, Maldives
Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives		IndividualSDNSDGT31.07.2023
11996#11996 Имя: Vitaly Alexsandrovich BELITSKY
БЕЛИЦКИЙ Виталий Александрович
Vitaliy Alexandrovich BELITSKIY		-IndividualUKRussia31.07.2023
11997#11997 Имя: Ekaterina Mikhailovna DOROKHINA
ДОРОХИНА Екатерина Михайловна		-IndividualUKRussia31.07.2023
11998#11998 Имя: Natalia Nikolaevna DUDAR
ДУДАРЬ Наталья Николаевна		-IndividualUKRussia31.07.2023
11999#11999 Имя: Boris Georgievich LOKTIONOV
ЛОКТИОНОВ Борис Георгиевич		-IndividualUKRussia31.07.2023
12000#12000 Имя: Danila Yurievich MIKHEEV
МИХЕЕВ Данила Юрьевич		-IndividualUKRussia31.07.2023