Санкционные списки
216.73.216.193
21.06.2025 16:32:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 041-12 060 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12041#12041 Имя: Saodat Burxanovna NARZIEVAUzbekistanIndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12042#12042 Имя: Nazim Tofik Ogly EFENDIEVBaku, Azerbaijan
17-3 Protopopovsky Pereulok, Apt. 66, Moscow, 129090, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12043#12043 Имя: Vakhtang Ernstovich KOCHAROVBaku, Azerbaijan
Russia
United Arab Emirates		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12044#12044 Имя: Antonis Kyriakou VAKANASCyprusIndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12045#12045 Имя: Gulnoz Zunnurovna KOCHAROVA
Gulnoz Zunnurovna ISMAILOVA		Tashkent, Uzbekistan
Russia
Cyprus
Switzerland		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12046#12046 Имя: Natalia Alexeevna STRESHINSKAYA
Natalia Alekseyevna STRESHINSKAYA
Natalya STRESHINSKAYA
Natalya DAVYDOVA
Tetya Motya		Smolensk, Russia
Posledniy Per. 14, Apt #6, Moscow, 107045, Russia
65 Route de Bievres, Verrieres-le-Buisson, 91370, France		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12047#12047 Имя:
KING PAI TECHNOLOGY CO., LTD.
JINPAI TECHNOLOGY HONG KONG CO., LTD.		Rm 13, 4/F Flourish Industrial Building 33 Sheung Yee Road Bay Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12048#12048 Имя:
IIB
MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK		Vaci ut, 188, Budapest, H-1138, Hungary
Fo utca 1, Budapest, H-1011, Hungary
7 Mashi Poryvaevoy Street, Moscow, 107078, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		12.04.2023
12049#12049 Имя:
CJSC IIB CAPITAL
AO MIB KAPITAL		ul. Mashi Poryvaevoi d. 11 str. B, floor 1, pomeshch. 15, Moscow, 107078, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12050#12050 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY HOLDING COMPANY YUESEM
OOO KHK YUESEM
USM HOLDINGS LIMITED		D. 28 Etazh 13 Kom. 21 Shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, Russia, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		12.04.2023
12051#12051 Имя:
LEBEDINSKI GOK AO
LEBEDINSKIY GOK JSC
LGOK		Industrial Site of LGOK, Gubkin, 309191, Belgorod Oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12052#12052 Имя:
SHTORM TEKHNOLOGII OOO		d. 5, etazh 2 pom. 39 Mesto 1 ul. Nobelaya, Moscow, 121205, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12053#12053 Имя: d. 28 etazh 14 pom. 1 Kom. 29 shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12054#12054 Имя: Varvara Andreevna SKOCH
Varvara Andreyevna SKOCH		Moscow, Russia
34 Woronzow Road, St. John's Wood, London, NW8 6AT, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12055#12055 Имя:
DEXIAS IPTLC		Mecidiyekoy Street, Bloc No: 12/221, Kushtepe Neighborhood, Sisli, Istanbul, TurkeyEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12056#12056 Имя: Alim Khazkhismelovich FIROVKakhun, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12057#12057 Имя:
DEXIAS LLC
TSOFT LLC
TSOFT OOO
MAINBOX LLC
MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY		Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261, Moscow, 121471, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12058#12058 Имя:
FEDOROVSKOE LLC
RG NEDRA 1 LIMITED LIABILITY COMPANY		69 Novocheremushkinskaya St., Moscow, 117418, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12059#12059 Имя:
YUESEM MARKIROVKA LIMITED LIABILITY COMPANY		d. 28 etazh 14 pom. 1 kom. 29, shosse Rublevskoe, Moscow, 121609, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023
12060#12060 Имя: ul. Fabrichnaya d. 1, Pos. Udokan, 674159, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.04.2023