Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 12 081-12 100 из 36 681.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
12081	#12081 Имя: Ulan Vladimirovich ILISHKIN	Moscow, Russia Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12082	#12082 Имя: Alina Olegovna NAZAROVA	Ukraine Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12083	#12083 Имя: Evgeniya Sergeyevna TYURIKOVA Evgeniya Sergeyevna SMIRNOVA Evgeniya Sergeyevna DYATKOVA Yevgenia TYURIKOVA Eugenia TYURIKOVA Evgenia TYURIKOVA	Sevastopol, Ukraine Bolshaya Serpuhovskaya Street, Moscow, 115093, Russia Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12084	#12084 Имя: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK PJSC MTS BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	PR-KT Andropova D. 18, K. 1, Moscow, 115432, Russia Abu Dhabi, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	24.02.2023
12085	#12085 Имя: CONFIDERI PTE LTD CONFIDERI FAMILY OFFICE CONFIDERI ADVISORY GROUP INDERSEN GLOBAL PTE LTD POLINA CAPITAL PTE LTD	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore Cayman Islands	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12086	#12086 Имя: Marat Maratovich SAVELOV Marat SAVELOV-HIMICH Marat KHIMICH Marat Maratovich ISMAGILOV	Grozny, Russia Austria Singapore 16 Malakhitovaya St, Apt 5 Novinki, Moscow, 123103, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12087	#12087 Имя: Olga Borisovna RAYKES Olga Borisovna RAIKES	Ekaterinburg, Russia 13/38 Tarmav Street, Rishon Lezion, 7529025, Israel Austria Singapore Pokrovka 35-17-1-17, Moscow, 105062, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12088	#12088 Имя: VEND ORE GMBH	Novaragasse 55/4B, Vienna, 1020, Austria	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12089	#12089 Имя: IC VELES CAPITAL LLC IK VELES KAPITAL OOO	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12090	#12090 Имя: VELES AKTIV OOO	Sh. Khoroshevskoe d. 32A et 5 pom XVI kom 24-26, Moscow, 123007, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12091	#12091 Имя: VELES MANAGEMENT LTD UK VELES MANAGEMENT UK VELES MENEDZHMENT OOO	Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12092	#12092 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY VELES TRUST VELES TRUST LLC VELES TRAST OOO	Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12093	#12093 Имя: Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII Alexey GNEDOVSKIY Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKI	Moscow, Russia 32 Olimpiyskiy Prospekt Apt 10, Moscow, 129272, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12094	#12094 Имя: VELES INTERNATIONAL LIMITED	Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, Cyprus	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12095	#12095 Имя: HADLERCO LIMITED	Marilena Building Flat No 101, No 1, Prigkipissas Zinas Kanther 12, Nicosia, 1065, Cyprus	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12096	#12096 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA MANAGEMENT AFORRA MENEDZHMENT OOO	ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12097	#12097 Имя: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV Aleksandr Evgenevich UDODOV Alexander UDODOV	Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia 108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12098	#12098 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA DEVELOPMENT	ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26 E/pom./kom 1/IV/9V, Moscow, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
12099	#12099 Имя: Nurmurad KURBANOV Nurmurat KURBANOV Nourmourad KOURMPANOV Nuri KURBANOV	Turkmenistan Cyprus	Individual	SDN	BELARUS-EO14038	24.02.2023
12100	#12100 Имя: STELLA LEONE LIMITED	Bybloserve Business Center, Floor No. 5 Spyrou Kyprianoy 57, Larnaca, 6051, Cyprus	Entity	SDN	BELARUS-EO14038	24.02.2023