Санкционные списки
216.73.216.136
01.09.2025 08:28:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 181-12 200 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12181#12181 Имя:
AL-SOLAG MINING COMPANY LTD
شركة الصرلج
Al-Sawlaj Mining Company Ltd
Al-Sarraj Mining Company Ltd		-EntityUKSudan20.07.2023
12182#12182 Имя: Alexander Alexandrovich Ivanov
Глава Содружества офицеров		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
12183#12183 Имя: Uncle Pikalov
Kostya Pikalov
Konstantin Aleksendrovitch Pikalov
Konstantin Pikalov
Mazay
Mazaev
Konstantin		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
12184#12184 Имя: -EntityUKCentral African Republic20.07.2023
12185#12185 Имя: Aleksandr Grigorievitch Maloletko
Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО		-IndividualUKCentral African Republic20.07.2023
12186#12186 Имя: Andrey Sergeevich MANDEL
Andrei Sergeevich MANDEL
Андрей Сергеевич Мандель		-IndividualUKSudan20.07.2023
12187#12187 Имя: Ivan Aleksandrovitch MASLOV-IndividualUKMali20.07.2023
12188#12188 Имя: -EntityUKSudan20.07.2023
12189#12189 Имя: -EntityUKSudan20.07.2023
12190#12190 Имя: Vitalii Viktorovitch PerfilevNovossibirskIndividualUKCentral African Republic20.07.2023
12191#12191 Имя: Mikhail Potyopkin
Mikhail Potepkin
Михаил Потепкин		-IndividualUKSudan20.07.2023
12192#12192 Имя: -EntityUKCentral African Republic20.07.2023
12193#12193 Имя: Dmitri Sytyi
Dmitry Syty
Dimitri Sytii
Дмитрий Сытый		MinskIndividualUKCentral African Republic20.07.2023
12194#12194 Имя: Franco TABAREZ MARTINEZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
12195#12195 Имя: Othman EL BALLOUTIAntwerp, Belgium
Apt 203, South Ridge 3, 57PH+P63 Downtown Dubai, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
12196#12196 Имя: Younes EL BALLOUTI
EL MAGICO		Antwerp, Belgium
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
12197#12197 Имя: Youssef BEN AZZA
YOUSSEF BENZ		Antwerp, Belgium
Apt 2806, Sadaf 6, Marsa, 34JP+9XJ Jumeirah Beach Residence, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.07.2023
12198#12198 Имя: Jordan KAMCEV
Orce KAMCEV		Skopje, North Macedonia
North Macedonia, The Republic of		IndividualSDNBALKANS-EO1403319.07.2023
12199#12199 Имя: Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN
Вячеслав Вячеславович ДУХИН
Wyatcheslaw Viatcheslavovytch DUHIN
Viatcheslav Viatcheslavovich DUCHIN
Vyacheslav Vyacheslavovich DOUKHYN
Vyacheslav Vyacheslavovich DOUHIN
Vyacheslav Wyatcheslawowytsch DOUCHYN		MoscowIndividualUKRussia17.07.2023
12200#12200 Имя: Eleanor Mikhailovna FEDORENKO
Элеонора Михайловна ФЕДОРЕНКО		-IndividualUKRussia17.07.2023