Санкционные списки
216.73.216.193
21.06.2025 11:37:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 181-12 200 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12181#12181 Имя: Taher Abdul Kareem KAYYALI
Taher Abdul Kareem CAIALI
Taher Abdul Kareem AL-KAYALI
Taer Abdul Kareem AL-KAYALI		AleppoIndividualUKSyria28.03.2023
12182#12182 Имя: Hassan Muhammad DUQQU
Hassan Muhammad DUQO
Hassan Muhammad DOQU
Hassan Muhammad DIKU
Hassan Muhammad DEKKO
Hassan Muhammad DAQU
Hassan Muhammad DAQQOU
Hassan Mohamad DAQQOU
Hasan Muhammad DAQQOU
Hassan Muhammad DAQOU
Hassan Muhammad DAKOU
Hassan Muhammad DAGO		Assal al-WardIndividualUKSyria28.03.2023
12183#12183 Имя: Raji FALHOUTAtilIndividualUKSyria28.03.2023
12184#12184 Имя: Abdellatif HAMIDEH
Abdellatif HAMIDA
Abdullatif HAMID
Abdul Latif HAMID
Abdellatif HAMID
Abdel Latif HAMID		AleppoIndividualUKSyria28.03.2023
12185#12185 Имя: Amer Taysir KHITI
Amer Tayseer KHITI
Amer Taysir KHEITI
Amer Taysir KHAITI		DoumaIndividualUKSyria28.03.2023
12186#12186 Имя: Muhammed Assef SHALISH
Mohammed Assef Issa SHALISH		-IndividualUKSyria28.03.2023
12187#12187 Имя: Noah ZUAITER
Noah ZEITER
Noah ZAITER
Noah ZAAYTER		ZahleIndividualUKSyria28.03.2023
12188#12188 Имя:
Shoon Energy Pte Limited
Asia Sun Aviation Pte Limited		-EntityUKMyanmar27.03.2023
12189#12189 Имя: Kyauk Kyar Shwe
Khin Phyu Win		-IndividualUKMyanmar27.03.2023
12190#12190 Имя: Tun Min Latt-IndividualUKMyanmar27.03.2023
12191#12191 Имя: Ihar Vasilyevich KARPENKA
Igor Vasilievich KARPENKO
Ihar Vasilievich KARPENKA
Ihar KARPENKA		Novokuznetsk, Russia
Minsk, Belarus		IndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12192#12192 Имя: Alena Anatolieuna BALDOUSKAYA
Yelena Anatolievna BALDOVSKAYA
Yelena BALDOVSKAYA		Minsk Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12193#12193 Имя: Dzyanis Uladzimiravich DUK
Denis Vladimirovich DUK		Mogilev Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12194#12194 Имя: Alena Kanstantsinauna KUNTSEVICH
Yelena Konstantinovna KUNTSEVICH		Minsk Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12195#12195 Имя: Alyaksandr Henadzievich TKACHOU
Aleksandr Gennadievich TKACHEV		Gomel Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12196#12196 Имя: Katsyaryna Alyaksandrauna FEDASENKA
Yekaterina Aleksandrovna FEDOSENKO		Grodno Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12197#12197 Имя: Alyaksandr Uladzimiravich YUZHYK
Aleksandr Vladimirovich YUZHIK
Aleksandr YUZHIK		Grodno Oblast, BelarusIndividualSDNBELARUS-EO1403824.03.2023
12198#12198 Имя:
STAR SAPPHIRE GROUP
STAR SAPPHIRE CO. LTD.
STAR SAPPHIRE COMPANY LIMITED
KYEI NILAR COMPANY
KYEI NILAR COMPANY LIMITED
KYEI NILAR COMPANY LTD.		No. 30 B, Room 701/702 Yadanar Inya Condo Than Lwin Road, Bahan Township, Yangon, Burma
Room 201, Building C Takhatho Yeikmon Housing New University Avenue Road, Bahan, Yangon, Burma		EntitySDNBURMA-EO1401424.03.2023
12199#12199 Имя: Tun Min LATTYangon, Burma
201, Tetkatho Yeikmon Condo-C New University Avenue, Bahan Township, 11201, Yangon, Burma
45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township, 11072, Yangon, Burma		IndividualSDNBURMA-EO1401424.03.2023
12200#12200 Имя: Win Min SOEMandalay, Burma
201, Tetkatho Yeikmon Condo-C New University Avenue, Bahan Township, 11201, Yangon, Burma
45 Zayathukha Road, 54-Thuwunna Thingangyun Township, Yangon, Burma		IndividualSDNBURMA-EO1401424.03.2023