Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 221-12 240 из 39 874.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12221 | COMPANY GROUP STRUCTURA LLC GRUPPA KOMPANII STRUKTURA STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES GK STRUKTURA | Per. Bolshoi Kislovskii, d. 1, str. 2 Pomeshch/Kom I/42, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.03.2024 |
| 12222 | Rostam SHAHMARI GHOJEH BIKLO Rostam SHAHMARI GHOJEHBIKLO | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 12223 | PISHRO MOBTAKER PEYVAND PISHRA MOBTAKER PEYVAND COMPANY PISHRO MOBTAKER PEIVAND LEADING INNOVATOR LINK | Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 12224 | Mitra INANLU Mitra INANLOO | Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 12225 | ALBORZ ORGANIC MATERIAL ENGINEERING COMPANY | Karaj, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12226 | Hidayet KANOGLU | Ankara, Turkey Rize, Turkey | Individual | SDN | NPWMD | 20.03.2024 |
| 12227 | GOKLER DIS TICARET LIMITED SIRKETI GOKLER IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY | Molla Fenari MH Iskender Bogazi SK. Centilmen H.N: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey Sultan Selim MH Eski Buyukdere Cad No: 61/2, Synergie Plaza Kagithane, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12228 | Mahmut GOK | Istanbul, Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12229 | MAHMUT GOK SKIES PETROLEUM DIS TICARET | Esentepe MH. Keskin Kalem SK. No: 17/2, Sisli, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12230 | DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI | Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 12231 | Maziar KARIMI Mazyar KARIMI | Koln, Germany | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12232 | MAZIXON GMBH AND CO KG | Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany Merkenicher Haupt Str. 96, Koln, 50769, Germany | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12233 | MAZIXON VERWALTUNGS GMBH | Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12234 | MAZAYA ALARDH ALDHABIA LLC | Al Uqdah, Muscat, Oman Al Buraimi P.O. Box 280/512, Oman | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12235 | TIT ULUSLARARASI NAKLIYAT DERI TEKSTIL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | No. 12 Ataturk Mah. Sulun Cad., Istanbul, 34750, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12236 | KLAS KIMYASAL URUNLER TICARET LIMITED SIRKETI | Molla Fenari Mah. Carsikapa Cad. Centilmen Han No: 20 IC Kapi No: 96 Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 12237 | VISHNU INC. | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands Navi Mumbai, Maharashtra, India | Entity | SDN | SDGT | 15.03.2024 |
| 12238 | OLYMPICS LADY SOFIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.03.2024 |
| 12239 | Diego Macedo GONCALVES DO CARMO Brahma | Brazil Penitenciaria Federal de Porto Velho, Porto Velho, Brazil | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.03.2024 |
| 12240 | Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA 'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |