Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 261-12 280 из 39 874.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12261 | RENEEZ | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 12262 | HONGKONG UNITOP GROUP LTD | Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 12263 | MOONBAY ETERNAL FORTUNE | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 12264 | INTELLEXA S.A. INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA | Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12265 | Tal Jonathan DILIAN Tal Yonatan MENASHE | Israel 11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12266 | Sara Aleksandra Fayssal HAMOU Sara HAMOU-HEMSI Sara Aleksandra HAMOU | 19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12267 | INTELLEXA LIMITED INTELLEXA LTD. | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12268 | CYTROX AD SYTROX | October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12269 | CYTROX HOLDINGS ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG CYTROX HOLDINGS ZRT. | Deak Ferenc Ter 3., Budapest, 1052, Hungary | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12270 | THALESTRIS LIMITED | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01 W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 12271 | Auxillia MNANGAGWA | Mazowe, Zimbabwe Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 12272 | Asher Walter TAPFUMANEYI | Wedza, Zimbabwe 568 Eagles Place, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 12273 | Oľga Nikišinová Olga Vladimirovna NIKISHINA Ольга Владимировна НИКИШИНА Olga Nikišina | Individual | EU | UKR | 04.03.2024 | |
| 12274 | Fereydoun ABASSI-DAVANI فریدون عباسی دوانی Fereidoon ABASSI-DAVANI Fereidoun ABBASI-DAVANI Fereidoun ABASSI-DAVANI Fereidun ABASSI-DAVANI Fereydoon ABASSI-DAVANI | Abadan Abadan | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 12275 | علی اکبر احمدیان Ali Akbar AHMADIAN | Kerman Kerman | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 12276 | مرتضی بهمنیار Morteza BAHMANYAR | Tehran | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 12277 | احمد وحید دستجردی Ahmad Vahid DASTJERDI | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 | |
| 12278 | Ahmad DERAKHSHANDEH احمد درخشنده | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 | |
| 12279 | Rezaqoli ESMAILI Reza-Gholi ESMAELI رضاقلی اسماعیلی | Tehran | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 12280 | محسن حجتی Mohsen HOJATI | Najafabad | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |