Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 301-12 320 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | Gholamreza RAMEZANIAN SANI Reza RAMEZANIAN Ghlamrda RAMADANIYYAN THANI Ramazanian SANI RAMAZAN GHOLAMREZA | Shirvan, North Khorasan, Iran Shahin Vila 15 Gharbi P 25 - Vahed 12, Karaj, 3193967517, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 08.03.2023 |
| 12302 | Habib SHAHSAVARI | West Azerbaijan, Iran | Individual | SDN | IRGC IRAN-HR | 08.03.2023 |
| 12303 | Ali CHAHARMAHALI Ali CHEHARMAHALI | Shushtar, Khuzestan Province, Iran Karaj, Alborz Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 08.03.2023 |
| 12304 | Dariush BAKHSHI | Salmas, West Azerbaijan Province, Iran Orumiyeh, West Azerbaijan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 08.03.2023 |
| 12305 | Sayyed Abdolrahim MOUSAVI | Qom, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 08.03.2023 |
| 12306 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی Saed Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani Seyyed Mohamed Saleh Hashemi Golpayegani | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 08.03.2023 |
| 12307 | Mahamar Sallet Mama Salleh Mahamat Salleh Mahamat Sallé Mahamat Saleh Mahamat Salleh Adoum Kette | Bria (Haute-Kotto Prefecture) | Individual | UK | Central African Republic | 08.03.2023 |
| 12308 | James Nando James Nando Mark | - | Individual | UK | South Sudan | 08.03.2023 |
| 12309 | The Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil ستاد امر به معروف و نهی از منکر Office or Headquarters for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice | - | Entity | UK | Iran (Human Rights) Iran | 08.03.2023 |
| 12310 | Amjad Youssuf Amjad Youssef أمجد يوسف Amjad Yousef | - | Individual | UK | Syria | 08.03.2023 |
| 12311 | Elena Anatolievna LENSKAYA Yelena LENSKAYA | Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 03.03.2023 |
| 12312 | Andrei Andreevich ZADACHIN | Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 03.03.2023 |
| 12313 | Danila Yurievich MIKHEEV Danila Yuryevich MIKHEYEV | Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 03.03.2023 |
| 12314 | Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Mikhaylovich SVIRIDENKO | Potapivka, Gomel Region, Buda-Koshelevo District, Belarus Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 03.03.2023 |
| 12315 | Ilya Pavlovich KOZLOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 03.03.2023 |
| 12316 | Diana Igorevna MISHCHENKO | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 03.03.2023 |
| 12317 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORDTWOO, S.A. DE C.V. | Calle Francia 394 Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Plaza Genovesa S/N L 39, Puerto Vallarta, 48305, Jalisco, Mexico Bucerias, Nayarit, Mexico Calle Isla Antigua 3017 Colonia Residencial de la Cruz, Guadalajara, C.P. 44970, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.03.2023 |
| 12318 | CORPORATIVO TITLE I, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.03.2023 |
| 12319 | CORPORATIVO TS BUSINESS INC, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.03.2023 |
| 12320 | INTEGRACION BADEVA, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 02.03.2023 |