Санкционные списки
216.73.216.16
08.09.2025 13:04:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 501-12 520 из 38 314.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12501#12501 Имя: Ali Ahmed NAAJI
Ali Ahmed HAJI
NAJI, Ali
Cali Axmed NAJI
Ali Ahmed NAJI		Kismayo, SomaliaIndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12502#12502 Имя:
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT & IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY EXPORT AND IMPORT
JAMAME BROTHERS COMPANY LIMITED
JAMAME BROTHERS OF COMPANIES		Mogadishu, Somalia
Ali Naji Building Shoping Street, Kismayo, Somalia		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12503#12503 Имя: Abdulwahab Noor ABDI
Abduwahab Nur ABDI
Abdlwahab Noor ABDI		Filtu, Ethiopia
Nasser Square, Dubai, United Arab Emirates
Musheer Building Flat 202 Al Rumailah, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12504#12504 Имя:
AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY
ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING		PO Box 40450, Dubai, United Arab Emirates
Kuwait Building 104 Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12505#12505 Имя: Bashir Khalif MUSSE
Basheer Khalif MOOSA
Bachir Khalif MUSSE
Bashir Khalif MUSA
MOOSA, Bashir
Basheer Khalid MOOSA
Bashir Khalif MOSSA
Bachir Kalif MOUSSA
MUSSE, Bashir		Garowe, Puntland, Somalia
Dubai, United Arab Emirates
PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12506#12506 Имя:
SITTI GENERAL TRADING L.L.C
SITTI GENERAL TRADING FZCO		New Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12507#12507 Имя:
KISMAYO GENERAL TRADING L.L.C
KISMAYO GENERAL TRADING
KEISMAIO GENERAL TRADING		18A Street Corniche Deira Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 64871 Deira, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 80367, Dubai, United Arab Emirates
Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12508#12508 Имя:
RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT
RED SEA MARITIMES SURVEYORS SARL
RED SEA SURVEYOR MARITIME
RED SEA SHIPPING AGENCY
RED SEA TRANSIT AND TRANSPORT SERVICE		Rue de Paris 10, Djibouti, DjiboutiEntitySDNSOMALIA24.05.2023
12509#12509 Имя: Rue de Moscow, Djibouti
Rue de Paris 10, Djibouti, Djibouti		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12510#12510 Имя:
BUSHRA BACHIR SHIPPING & LOGISTIC SERVICES L.L.C.
BUSHRA BACHIR SHIPING AND LOGISTICS SERVICES LLC		Al Nokhitha Building, Office No. 222 PO Box 80367 Al Hamriya, Dubai, United Arab Emirates
Djibouti		EntitySDNSOMALIA24.05.2023
12511#12511 Имя: Mariam BARREH
BARRE, Marian
Mariam BARREH OMAR
Marian BARRE OMAR		Kismayo, Somalia
Altawun Area Alkhan, Sharjah, United Arab Emirates
PO Box 80367, Ajman, United Arab Emirates		IndividualSDNSOMALIA24.05.2023
12512#12512 Имя: Ali Ahmed HUSSEINTortoroow, Lower Shabelle, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12513#12513 Имя: Ahmed KABADHEGalkayo, Mudug, Galmudug, Somalia
Jubaland, Somalia
Jilib, Middle Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12514#12514 Имя: Siyaat AYUTO
Siyat AYUUTO
Siyaad AYUUTO
Siyad AYUTO
Siyaad Isaaq YUSUF		Beer Xaani, Somalia
Kamjiron, Somalia
Hargeisa, Somalia
Lower Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12515#12515 Имя: Mumin DHEERE
Muumin DHEERE
Mumin DHERE		Jilib, Middle Juba, Somalia
Wayanta, Lower Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12516#12516 Имя: Mohamed Abdullah HIREYJilib, Middle Juba, Somalia
Kamsuuma, Lower Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12517#12517 Имя: Macalin BURHANLower Juba, Somalia
Salagle, Middle Juba, Somalia		IndividualSDNSDGT24.05.2023
12518#12518 Имя: Maxamed CALIWayanta, Lower Juba, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12519#12519 Имя: Hasaan Abshir XUUROOW
Xassan Cabshir XUUROW		Lower Juba, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023
12520#12520 Имя: Cabdi ROOBOW
Suheib DHEERE
Suhayb DHEERE
Abdi Rooble SHINI		Qudus, Lower Juba, SomaliaIndividualSDNSDGT24.05.2023