Санкционные списки
13.58.133.140
30.04.2025 14:41:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 501-12 520 из 36 673.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12501#12501 Имя: Dmitry PLESHEVSKIY
Iseldor		Zelenograd, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12502#12502 Имя: Valery SEDLETSKI
Valery Veniaminovich SEDLETSKI
Strix		Rostov, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12503#12503 Имя:
AMIR KABIR PETROCHEMICAL COMPANY PUBLIC JOINT STOCK		P.O. Box 1465835661, Tehran, Iran
Derya Blvd - South Sarafahay Street, Ahmad Nafisi East (23) Street, Block 21, Sa'adat Abad, Tehran, 1465835661, Iran
No. 21, Saadat Abad Street Darya South Srafhay P.O. Box 1465835661, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12504#12504 Имя:
MAHSHAHR SIMORGH PETROCHEMICAL COMPANY		Lower Level 1, No. 21, 23 Shahid Ahmad Nasifi Street, Sa'adat Abad Street, Neighborhood Dariya, Tehran, Tehran Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12505#12505 Имя: Far East Finance Building, 14 Robinson Road #08-0lA 48545, Singapore, SingaporeEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12506#12506 Имя:
EASTCHEM SHIPPING SDN. BHD.		NO 43-M, Jalan Thambypillai off Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, MY-14, Malaysia
P04-18 Impian Meridian Commerze, Jalan Subang 1, USJ 1, Subang Jaya, 47600, MY-10, Malaysia		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12507#12507 Имя:
UNICIOUS SA
UNICIOUS ENERGY PTE		Suntec Tower Four, 6 Temasek Boulevard #10-05, 38986, Singapore, Singapore
Dubai, United Arab Emirates
Quai des Bergues 29, 1201, Geneve, Switzerland		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12508#12508 Имя: Boulevard Ivanak and Farahzadi Boulevard, Second Phase, No. 18, Tehran, Iran
No. 18, 2nd Alley, 1st Street, Khwarazm Street Zarafshan Street Phase 4, Shahrak-e Gharb, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12509#12509 Имя: Ground Floor, No. 0, Site 2 Street, Bandar Imam Special Economic Region Street, Special Economic Region Bandar-e Mahshahr County, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12510#12510 Имя: Ground Floor, No. 0, Site 2 Street, Bandar Imam Special Economic Region Street, Special Economic Region Bandar-e Mahshahr County, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan Province, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12511#12511 Имя:
SANAYE TAKMILI MARUN		Bandar Imam Special Economic Region, Site 2, Bandar-e Mashahr, 6353169311, IranEntitySDNIRAN-EO1384609.02.2023
12512#12512 Имя: Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV
Mushroom
Ivan Vasilievich VAKROMEEV		Naro-Fominsk, RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12513#12513 Имя: Vitaly Nikolayevich KOVALEV
Vitaliy KOVALEV
Bentley
Ben		RussiaIndividualSDNCYBER209.02.2023
12514#12514 Имя: Baget
MaxMS76
Maksim Sergeevich MIKHAILOV
Maxim MIKHAILOV		-IndividualUKCyber09.02.2023
12515#12515 Имя: Ben
Bentley [historical use of]
Vitaliy Nikolayevich KOVALEV
Vitaly KOVALEV
Bentley		-IndividualUKCyber09.02.2023
12516#12516 Имя: Globus
Valentin Olegovich KARYAGIN		-IndividualUKCyber09.02.2023
12517#12517 Имя: Pleshevskiy Dima Iseldor
Dimitri PLESHEVSKIY
Dimitry PLESHEVSKIY
Dmitry PLESHEVSKIY
Iseldor
Pleshevskiy Dima		-IndividualUKCyber09.02.2023
12518#12518 Имя: Mikhail ISKRITSKI
Mihail ISKRITSKIY
Mikhail ISKRITSKIY
Mikhail ISKRITSKY
Tropa		-IndividualUKCyber09.02.2023
12519#12519 Имя: ivanalert
Mushroom
Ivan Vasilievich VAKHROMEEV
Ivan Vasilyevich VAKHROMEYEV		-IndividualUKCyber09.02.2023
12520#12520 Имя: Valery Veniaminovich SEDLETSKI
Valeri SEDLETSKIY
Strix
valerius		-IndividualUKCyber09.02.2023