Санкционные списки
216.73.216.193
20.06.2025 23:30:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 521-12 540 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12521#12521 Имя:
UK VELES MANAGEMENT
UK VELES MENEDZHMENT OOO		Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 pod. 7, et. 14, Moscow, 123610, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12522#12522 Имя:
VELES TRUST LLC
VELES TRAST OOO		Per. Khokhlovskii d. 16, str. 1, Moscow, 109028, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12523#12523 Имя: Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKII
Alexey GNEDOVSKIY
Aleksei Dmitrievich GNEDOVSKI		Moscow, Russia
32 Olimpiyskiy Prospekt Apt 10, Moscow, 129272, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12524#12524 Имя: Globe House Floor No. 5, 23 Kennedy, Nicosia, 1075, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12525#12525 Имя: Marilena Building Flat No 101, No 1, Prigkipissas Zinas Kanther 12, Nicosia, 1065, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12526#12526 Имя:
AFORRA MENEDZHMENT OOO		ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12527#12527 Имя: Aleksandr Yevgenyevich UDODOV
Aleksandr Evgenevich UDODOV
Alexander UDODOV		Kizilyurt, Republic of Dagestan, Russia
108 6 Zaporozhskaya Street, Moscow, 121596, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12528#12528 Имя: ul. Bolshaya Yakimanka, d. 26 E/pom./kom 1/IV/9V, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12529#12529 Имя: Nurmurad KURBANOV
Nurmurat KURBANOV
Nourmourad KOURMPANOV
Nuri KURBANOV		Turkmenistan
Cyprus		IndividualSDNBELARUS-EO1403824.02.2023
12530#12530 Имя: Bybloserve Business Center, Floor No. 5 Spyrou Kyprianoy 57, Larnaca, 6051, CyprusEntitySDNBELARUS-EO1403824.02.2023
12531#12531 Имя:
AKB METALLINVESTBANK
PJSC SCB METALLINVESTBANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY STOCK COMMERCIAL BANK METALLURGICAL INVESTMENT BANK		Ul. Bolshaya Polyanka D. 47, Str. 1, Moscow, 119180, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12532#12532 Имя:
PJSC BANK ZENIT
BANK ZENIT PAO
BANK ZENIT OAO
OJSC BANK ZENIT		Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13662		24.02.2023
12533#12533 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FINANS		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 18, Pomeshch. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12534#12534 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT LIZING		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 13, Pom. II, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12535#12535 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP		Ul. Odesskaya D. 2 Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12536#12536 Имя: Dmitry Vitalyevich BUGAYENKO
Dmitry BUGAENKO
Dmitrii Vitalyevich BUGAENKO		Moscow, Russia
6/1 Michurinsky Prospekt, 187-188, Moscow, 119295, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12537#12537 Имя:
AFORRA INZHINIRING OOO		vn.ter.g. munitsipalny okrug Yakimanka per 2-i Babegorodski, d.29 etazh 3, pomeshch. 1, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12538#12538 Имя:
GARANTIYA OOO		bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12539#12539 Имя:
GRIBNAYA RADUGA OOO		ul. Volodsarkogo, d. 70 ofis 4/1, Kursk, Kursk oblast, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023
12540#12540 Имя:
NIKOLIYA OOO		bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402424.02.2023