Санкционные списки
3.148.165.9
30.04.2025 13:11:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 541-12 560 из 36 673.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12541#12541 Имя: Abualfazl NAZERI
Abolfazl NAZARI		Shahryar, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		03.02.2023
12542#12542 Имя: Abulghasem VALAGOHAR
Abualqassem VALAGOHAR
Abolghasem VALAGOHAR		Behbahan, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12543#12543 Имя: Mohsen ASADIKerman, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12544#12544 Имя: Mohammad Sadegh Heidari MOUSA
Mohammad Sadegh Heidari MUSA
Mohammad Ali Mohammad Sadegh HEIDARI
Mohammad Sadegh HEYDARI		Shahrebabak, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRGC		03.02.2023
12545#12545 Имя: Mohammad Reza MOHAMMADITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12546#12546 Имя: Abulfazl SALEHNEJAD
Abulfazl SALEH-NEJAD
Abolfazl SALEHNEZHAD
Abolfazl Ali SALEHNEZHAD		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12547#12547 Имя: Alexander VOLFOVICH
Aleksandr VOLFOVICH
Alexanter VOLFOVITS
Alexander WOLFOVITZ		1 Danias, Agios Tychonas, Limassol, CyprusIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12548#12548 Имя: Igor Vladimirovich ZIMENKOVTashkent, Uzbekistan
Moscow, Russia
Cyprus		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12549#12549 Имя:
KOLNET LIMITED		Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12550#12550 Имя: Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12551#12551 Имя: 6023 Afstralias 6, Larnaca, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12552#12552 Имя:
U-STONE LIMITED		Lyuben Karavelov 32 Ap. 4, Sofia, 1142, BulgariaEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12553#12553 Имя: Maks Borisovich PIFLAKS
Max Borisovich PIFLAX		UzbekistanIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12554#12554 Имя: Gilad PIFLAKSTashkent, Uzbekistan
Israel		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12555#12555 Имя: Jonatan ZIMENKOV
Natan Igorevich ZIMENKOV
Jonathan ZIMENKOV		Haifa, Israel
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12556#12556 Имя:
GMI GLOBAL MANUFACTURING AND INTEGRATION LTD
PRUVIA LIMITED		Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12557#12557 Имя: Danias 1, Limassol, 4521, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12558#12558 Имя: Igor PALNYCHENKO
Igkor PALNITSENKO		CyprusIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12559#12559 Имя: 103, Afstralias 6, Limassol, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12560#12560 Имя: 103, Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023