Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 261-1 280 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.06.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1262 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.06.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1263 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.06.2013 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1264 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.06.2013 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1265 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2013 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1266 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2013 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1267 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.04.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1268 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.04.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1269 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.04.2013 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1270 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.04.2013 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1271 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.03.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1272 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.03.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1273 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1274 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2013 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1275 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.03.2013 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1276 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.03.2013 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1277 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.03.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1278 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.03.2013 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1279 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.02.2013 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1280 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.02.2013 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 261-1 280 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | ROYAL PLUS PETROLEUM DERIVATIVES IMPORT ROYAL PLUS FOR IMPORTING PETROLEUM DERIVATIVES | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1262 | Salih DUBAYSH Saleh Muhammaed Hussein DABIESH JA'AML MUHAMMAD, Abu | Al-Safra' District, Sa'dah Governorate, Yemen Al-Sab'een Haddah, Sana'a, Yemen Al-'Uqab Al-Saffari Sana'a-Sa'dah Road, Sahar, Sa'dah, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1263 | GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT SHIBAM HOLDING | Faj Attan, Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1264 | Abdullah Mesfer Saleh AL-SHAER 'Abdallah Misfir Salih AL-SHA'IR Abdullah Mesfer Saleh ALSHAER Abu ABDELMAJEED | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1265 | Ibrahim Mohsen AL-SUWAIDI Ebrahim Mohsen Ali AL SOWAIDI Ibrahim AL SWAIDI Ibrahim Mohsen Ali AL-NAJJAR | Ibb, Yemen Ab-Al-Nadirah, Yemen Sana'a, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1266 | Khaled Muhammad KHALIL Khaled KHALIL Khaled Mohammed KHALIL | Capital Emirate, Al-Safiyah District, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1267 | YEMEN ARMORED COMPREHENSIVE SECURITY SERVICES AND EXHIBITIONS ORGANIZATION COMPANY LTD YEMEN ARMORED YEMEN ARMORED SECURITY & SAFETY SERVICES | Hada'a Street, Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1268 | KAMARAN INDUSTRY AND INVESTMENT COMPANY KAMARAN INDUSTRY & INVESTMENT CO | P.O. Box 14 Hada'a Street, Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1269 | Mohammed Ahmed AL-DAWLA Mohammed Yahya Ahmed Saleh ALDAWLA Mohammed AL-DAWLA | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1270 | TYBA SHIP MANAGEMENT DMCC TAIBA SHAB MANAGEMENT D.M.S TYBA SHIP MANAGEMENT | DMCC Business Centre Unit No. 1311 Level No 1 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates 16-K Gold Tower Cluster I Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1271 | MT TEVEL INCORPORATED MT TEVEL INC | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands 16-K Gold Tower Cluster I Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1272 | STAR MM INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1273 | STAR MM | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1274 | NOBEL M | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1275 | SHRIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1276 | BLACK ROCK | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2025 |
| 1277 | Mohammad Pakpur | Individual | EU | IRN | 09.09.2025 | |
| 1278 | T C CAPITAL CO LTD GOLDEN SUN SKY ENTERTAINMENT CO LTD GOLDEN SUN SKY CASINO AND HOTEL | Phum 6, Sangkat Buon, Mittakpheap, Preah Sihanouk, 18204, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 1279 | K B HOTEL CO LTD KB HOTEL KB HOTEL AND CASINO KAIBO HOTEL | Phum 6, Sangkat Buon, Mittakpheap, Preah Sihanouk, 18204, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |
| 1280 | M D S HENG HE INVESTMENT CO LTD | Sangkum Thmei, Thma Da, Veal Veaeng, Pursat, Cambodia Phum 14, Tonle Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12301, Cambodia | Entity | SDN | CYBER4 | 08.09.2025 |