Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 801-12 820 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12801 | Nikolai Anatolevich VOLOBUEV Николай Анатольевич Волобуев | Rassvet, Orel Region | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12802 | Maxim Vladimirovich VYBORNYKH Maksim Vladimirovich VYBORNYKH Максим Владимирович Выборных | - | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12803 | Mattias WARNIG Matthias Artur WARNIG | Altdobern | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12804 | Yuri Vladimirovich YAKOVLEV Юрий Владимирович Яковлев | - | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12805 | Nikolay Yuryevich ZAKHRYAPIN ЗАХРЯПИН Николай Юрьевич | Ryazhsk | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12806 | Igor Niolayevich ZAVYALOV Igor Nikolaevich ZAVYALOV Игорь Николаевич Завьялов | - | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12807 | Viktor Alexeevich ZUBKOV Зубков Виктор Алексеевич Viktor Alekseyevich ZUBKOV | Kushva | Individual | UK | Russia | 24.02.2023 |
| 12808 | Mohammad Mehdi ESMAEILI محمد مهدی اسماعیلی | Kabudarahang, Hamedan | Individual | EU | IRN | 22.02.2023 |
| 12809 | Yousef NOURI یوسف نوری | Ilam | Individual | EU | IRN | 22.02.2023 |
| 12810 | الهیان زهره Zohreh ELAHIAN | - | Individual | EU | IRN | 22.02.2023 |
| 12811 | Ludim ZAMUDIO LERMA | Sinaloa, Mexico Boulevard Doctor Mora 1776 Colonia La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12812 | Ludim ZAMUDIO IBARRA | Sinaloa, Mexico Calle Diego Rivera 374, Interior 3 Colonia Privada Los Cisnes, Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12813 | Luis Alfonso ZAMUDIO LERMA | Sinaloa, Mexico Calle Frida Kahlo 2464 Fraccionamiento Residencial Los Cisnes, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Diego Valadez 1321 Col. Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12814 | Luis Gerardo FLORES MADRID | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12815 | Jose Santana ARREDONDO BELTRAN | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12816 | ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | Boulevard Doctor Enrique Cabrera 2000, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12817 | FARMACIA LUDIM | Boulevard Doctor Enrique Cabrera Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12818 | GRUPO ZAIT, S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12819 | INMOBILIARIA DEL RIO HUMAYA, S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |
| 12820 | OPERADORA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.02.2023 |