Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 12 841-12 860 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12841 | احمد نادری Ahmad NADERI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12842 | احمد امیرآبادی فراهانی Ahmad Amirabadi FARAHANI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12843 | Seyyed Kazem DELKHOSH-ABATARI سید کاظم دلخوش اباتری | Someh | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12844 | حسین جلالی Hossein JALALI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12845 | Nezam MOUSAVI Seyyed Nezamoldin MOUSAVI سید نظام الدین موسوی | Khorramabad | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12846 | Habibollah Jan NESARI حبیب الله جان نثاری | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 | |
| 12847 | حسن بابایی Hassan BABAEI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12848 | Qazi QANAD قاض قناد Qazi GHANNAD | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12849 | منصوری هادی سید Seyed Hadi MANSOURI | Mashhad | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12850 | سینی الاسلام حسین حجت Hojjat al-Eslam Hossein HOSSEINI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12851 | محمد جباری Mohammad JABARI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12852 | Ali MOSTAFAVI Hojjatoleslam Ali MOSTAFAVI نیا مصطفوی علی الاسلام هجت Hojjat al-Eslam Ali MOSTAFAVINIA | Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12853 | Mehdi SHAMSABAD Mahdi SHAMSABAD آباد شمس مهدی | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 | |
| 12854 | Hossein Fazeli HARIKANDI هریکندی فاضلی حسین | Babol | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12855 | حسن مددی Hassan MADADI | - | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12856 | صغری خدادادی Soghra Khodadadi TAGHANAKI | Varamin, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12857 | حیدر پسندیده Heidar PASANDIDEH | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 | |
| 12858 | مرتضی پیری Morteza PIRI | Zabol Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12859 | اللهکرم عزیزی Allah-Karam AZIZI | Moazzen Blvd, Gohardasht, Karaj City, Alborz Province, Karaj City, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |
| 12860 | محمد حسین خسروی Mohammad Hossein KHOSRAVI | Birjand Sistan and Baluchestan Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Individual | EU | IRN | 21.02.2023 |