Санкционные списки
216.73.216.193
20.06.2025 08:25:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 12 941-12 960 из 37 080.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
12941#12941 Имя: Evgeniy SHKOLOV
Evgeny Mikhailovich SHKOLOV
Евгений Михайлович ШКОЛОВ
Evgeniy Mikhailovich SHKOLOV		-IndividualUKRussia08.02.2023
12942#12942 Имя: Boris Yuryevich TITOV
Борис Юрьевич Титов		MoscowIndividualUKRussia08.02.2023
12943#12943 Имя: Pavel Borisovich TITOV
Павел Борисович Титов		MoscowIndividualUKRussia08.02.2023
12944#12944 Имя: IRIS MAKRAN
MAKRAN
IRINS MAKRAN		-VesselSDNIRAN03.02.2023
12945#12945 Имя: IRIS DENA
DENA		-VesselSDNIRAN03.02.2023
12946#12946 Имя: Hossein SHAMSABADI
Hosein SHAMSABADI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		03.02.2023
12947#12947 Имя: Abualfazl NAZERI
Abolfazl NAZARI		Shahryar, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		03.02.2023
12948#12948 Имя: Abulghasem VALAGOHAR
Abualqassem VALAGOHAR
Abolghasem VALAGOHAR		Behbahan, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12949#12949 Имя: Mohsen ASADIKerman, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12950#12950 Имя: Mohammad Sadegh Heidari MOUSA
Mohammad Sadegh Heidari MUSA
Mohammad Ali Mohammad Sadegh HEIDARI
Mohammad Sadegh HEYDARI		Shahrebabak, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRGC		03.02.2023
12951#12951 Имя: Mohammad Reza MOHAMMADITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12952#12952 Имя: Abulfazl SALEHNEJAD
Abulfazl SALEH-NEJAD
Abolfazl SALEHNEZHAD
Abolfazl Ali SALEHNEZHAD		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		03.02.2023
12953#12953 Имя: Alexander VOLFOVICH
Aleksandr VOLFOVICH
Alexanter VOLFOVITS
Alexander WOLFOVITZ		1 Danias, Agios Tychonas, Limassol, CyprusIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12954#12954 Имя: Igor Vladimirovich ZIMENKOVTashkent, Uzbekistan
Moscow, Russia
Cyprus		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12955#12955 Имя:
KOLNET LIMITED		Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12956#12956 Имя: Afstralias 6, Limassol, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12957#12957 Имя: 6023 Afstralias 6, Larnaca, 3017, CyprusEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12958#12958 Имя:
U-STONE LIMITED		Lyuben Karavelov 32 Ap. 4, Sofia, 1142, BulgariaEntitySDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12959#12959 Имя: Maks Borisovich PIFLAKS
Max Borisovich PIFLAX		UzbekistanIndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023
12960#12960 Имя: Gilad PIFLAKSTashkent, Uzbekistan
Israel		IndividualSDNRUSSIA-EO1402401.02.2023