Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 13 021-13 040 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13021	#13021 Имя: Ariantel Spoločnosť Ariantel	Ariantel Head Office, No 15, 15th alley, South Gandhi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	02.05.2023
13022	#13022 Имя: Maulawi Rajab Maulawi Rajab Salahudin	Paghman District, Kabul Province, AFGHANISTAN Paghman District, Paghman District, Kabul Province, AFGHANISTAN	Individual	EU	UNLI TAQA	02.05.2023
13023	#13023 Имя: SULTAN AZIZ AZAM Sultan Aziz Azam	AFGHANISTAN	Individual	EU	UNLI TAQA	02.05.2023
13024	#13024 Имя: Eduardo PARDO ESPINO	Tinguindin, Michoacan de Ocampo, Mexico Privada Coyules 113 Barrio Santa Maria, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13025	#13025 Имя: BESTHINGS, S.A. DE C.V.	Cancun, Quintana Roo, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13026	#13026 Имя: PRODUZIONI PECA, S. DE R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13027	#13027 Имя: RH LITMAN, S. DE R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13028	#13028 Имя: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DANTWOO, S.A. DE C.V.	Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13029	#13029 Имя: SOCIEDAD SPA PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V.	Francisco Medina Ascencio No.2485 Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, 48333, Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13030	#13030 Имя: Ian Jassiel GONZALEZ VILLEGAS	Distrito Federal, Mexico Calle Pedro Moreno 113 Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13031	#13031 Имя: Luis Lorenzo GOMEZ ARIAS	Portal Calimaya 662 Colonia Los Portales, Ciudad De Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13032	#13032 Имя: ATLANTIC DIAMOND GROUP, S.A. DE C.V.	Bucerias, Nayarit, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13033	#13033 Имя: Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA Horacio LELO DE LA REA	Distrito Federal, Mexico Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13034	#13034 Имя: Clemente PADILLA ZARATE	Jalisco, Mexico Calle Pedro Moreno 113 Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Alvaro Obregon 993 oblatos, Guadalajara, 44380, Jalisco, Mexico Josefa Ortiz 568, Guadalajara, 44380, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13035	#13035 Имя: Pedro RIVAS SANCHEZ	Jalisco, Mexico Calle Isla Antigua 3017 Colonia Jardines De La Cruz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13036	#13036 Имя: ASESORES Y PROMOTORES ACG, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13037	#13037 Имя: BUSSINES CORPORATIVO T SERVICE INC, S.A. DE C.V.	Josefa Ortiz 568, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13038	#13038 Имя: CONSTRUCTORES B2, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13039	#13039 Имя: CORPORATIVO BUSSINES MX INSIDER, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023
13040	#13040 Имя: CORPORATIVO SOPORTE LEGAL RECOVERY, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	27.04.2023