Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 021-13 040 из 37 080.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13021 | BEBIDAS USA INC. | 4500 William Penn Highway, Easton, 18045, PA, United States | Entity | SDN | GLOMAG | 26.01.2023 |
| 13022 | DOMINICANA ACQUISITION S.A. | Calle 29 de Setiembre entre Nicolas Arguello y Rudy Torga Numero 1624, Lambare, Central, Paraguay | Entity | SDN | GLOMAG | 26.01.2023 |
| 13023 | FRIGORIFICO CHAJHA S.A.E. | Carretera Ruta 9 Dr. Carlos Antonio Lopez, Km 26.5, Villa Hayes, Presidente Hayes, Paraguay | Entity | SDN | GLOMAG | 26.01.2023 |
| 13024 | Denis Valentinovich MANTUROV Denys Valentynovych MANTUROV | Murmansk, Murmansk Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13025 | LIMITED LIABILITY COMPANY KALEIDOSKOP | House 2, Building 2, Paveletskaya square, Moscow, 115054, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13026 | Sergei Nikolaevich ADONEV Sergey ADONIEV Sergej Nikolaevich ADONEV | Lviv, Lviv Oblast, Ukraine Enzo Sireni 1, Herzliya, 4673502, Israel | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13027 | Dmitriy Nikolaevich BEZRUKIKH | Nevonka, Krasnoyarsk Region, Russia Rostov Region, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13028 | ANATTA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13029 | LIMITED LIABILITY COMPANY CHARTER GREEN LIGHT MOSCOW LLC CHGLM | Nauchny Proezd, 19 Business Center 9 Acrov, Moscow, 117246, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13030 | S5-SAD | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13031 | Filipp Sergeevich ADONYEV | St. Petersburg, Russia Flat L, 21 Cadogan Gardens, London, SW3 2RW, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13032 | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO DALNEVOSTOCHNYY TSENTR SUDOSTROYENIYA I SUDOREMONTA AO DTSSS JSC DTSSS JSC FAR EASTERN SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR CENTER OJSC FAR EASTERN SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR CENTER FESRC JSC DCSS FESRC JSC | 72 Svetlanskaya Ulitsa, Vladivostok, 690001, Primorsky Territory, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13033 | Luka Sergeevich ADONYEV | St. Petersburg, Russia Flat L, 21 Cadogan Gardens, London, SW3 2RW, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13034 | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO TSENTR SUDOREMONTA DALZAVOD TSSD AO DALZAVOD SHIP REPAIR CENTRE JOINT STOCK COMPANY TSSD JSC | 2 Dalzvodskaya Street, Vladivostok, 690001, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13035 | Arkadiy Aleksandrovich GOSTEV | Shatsk District, Ryazan Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13036 | Andrey Vladimirovich BUROV Andrei Vladimirovich BUROV | Rostov-on-Don, Rostov Region, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13037 | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO SEVERO-VOSTOCHNYY REMONTNYY TSENTR SVRTS PAO NORTH-EASTERN SHIP REPAIR CENTER JOINT STOCK COMPANY | 1 Ulitsa Vladivostokskaya, Vilyuchinsk, 684090, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13038 | Aleksei Alekseevich MALYAREVICH Aleksey MALYAREVICH | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13039 | PRIME SECURITY AND DEVELOPMENT PRIME SECURITY AND DEVELOPMENT JSC | Ln 26-Ya V.O.D. 9 Lit. A, Pom 28n Kab. 2, St Petersburg, 1099106, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 13040 | MK INTERROS INVEST OLDERFREY HOLDINGS LIMITED INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS INVEST INTERROS LIMITED | Building 8, Office 201/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922, Primorsky Krai, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |