Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 261-13 280 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13261 | Mian Mithoo Mian Mithu Mian Mitto Mian Mittu Mian Abdul Haq | - | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13262 | 33 LID 33 Light Infantry Division | - | Entity | UK | Myanmar | 09.12.2022 |
| 13263 | 99 LID 99 Light Infantry Division 99th Light Infantry Division | - | Entity | UK | Myanmar | 09.12.2022 |
| 13264 | Iman Afshari ایمان افشاری | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13265 | Ali Alghasimehr Ali Alghasi-mehr Ali Alghassimehr Ali Al-Qasi Mehr علی القاصی مهر | Chegini, Lorestan Province Chegini, Lorestan | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13266 | Mohammad-Reza Amouzad محمد رضا عموزاد | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13267 | Allah-Karam Azizi الله کرم عزیزی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13268 | Hassan Babaee Hassan Babaei حسن بابایی Hassan Babayi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13269 | Gordon Koang Biel Gordon Koang Char Biel Koang Biel Char Koang Nyalualgo | - | Individual | UK | South Sudan | 09.12.2022 |
| 13270 | Ali Chaharmahali Ali Cheharmahali علی چهارمحالی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13271 | Yohaira Hernandez Chirino Chirino Yohaira Hernández | Matagalpa | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13272 | Front de liberation du Macina Katiba Macina Katibat Macina Macina Katiba | - | Entity | UK | Mali | 09.12.2022 |
| 13273 | Mousa Ghazanfarabadi موسی غضنفرآبادی | Gonbaki, Kerman | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13274 | Gatluak Nyang Hoth Gatluak Nyang | - | Individual | UK | South Sudan | 09.12.2022 |
| 13275 | Ramil Rakhmatulovich Ibatullin Рамиль Рахматулович ИБАТУЛЛИН | - | Individual | UK | Russia | 09.12.2022 |
| 13276 | Kale Kayihura | Kisoro District | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13277 | Seyed Ali Mazloum سید علی مظلوم | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13278 | Mostafa Mohebbi Mustafa Mohebi مصطفی محبی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13279 | Vladislav Vladimirovich Novak Vladimir Plahotniuc Vlad Ulinici | Calarasi | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 13280 | Office of the Chief of Military and Security Affairs | - | Entity | UK | Myanmar | 09.12.2022 |