Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 281-13 300 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13281 | Valentin Aleksandrovich Oparin Валентин Александрович Опарин | - | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13282 | Milan Rajko Radoicic Milan Rajko Radoičić Milan Rajko Radojcic Милан Радоичић Milan Radojicic | Djakova (Djakovica) | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 13283 | Sadrach Zeledon Rocha Rocha Sadrach Zeledón | Matagalpa | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13284 | Artur Rinatovich Shambazov Артур Ринатович Шамбазов Артур Рінатович Шамбазов Artur Rinatovych Shambazov | - | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13285 | Ilan Shor IIan Şor | Tel Aviv | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 13286 | Tesic Тешић Slobodan Tesic Slobodan Tešić Slobodan Tezic | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 13287 | The "new Arkan" VESELINOVIC Zvonko звонко веселинович The New Arkan Zvonko VESELINOVIC | Dolane Village, Zvecan | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2022 |
| 13288 | Andrei Vyacheslavovich Tishenin Andrej Vyacheslavovich Tishenin Andrey Vyacheslavovich Tishenin Андрій В`ячеславович Тішенін Андрей Вячеславович Тишенин | - | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13289 | Oleg Vladimirovich Tkachenko олег владимирович ткаченко | - | Individual | UK | Global Human Rights | 09.12.2022 |
| 13290 | Gholamreza Ziaei Gholamreza Ziayi Gholamreza Ziyayi غلامرضا ضیایی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 09.12.2022 |
| 13291 | Protogène RUVUGAYIMIKORE Ruhinda Gaby Ruhinda Zorro Midende Gatokarakura | Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune Nyiragongo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13292 | Meddie NKALUBO Mohamed Ali Nkalubo Abdul Jihad Punny Boy Meddie LEE KASIBANTE Abu SHAUKAN DEFENDER Abou SHAUKAN PUNISHER | Kampala CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13293 | Bihona-Hayi Justin BITAKWIRA | Lemera | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13294 | Colonel Tipi Ziro Ziro Joseph Nganzole Olikwa Joseph Ngadjole Joseph Nganzo Olikwa TIPI | Bunia Fataki | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13295 | Désiré Lokana Lokanza Désiré LONDROMA NDJUKPA | - | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13296 | Major Willy NGOMA Willy NGOMA | CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13297 | William Amuri YAKUTUMBA YAKUTUMBA | Lunbondja, Fizi Territory | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13298 | Alain François Viviane GOETZ | Deurne, Antwerp | Individual | EU | COD | 09.12.2022 |
| 13299 | Sitki AYAN Sidki AYAN | Golova, Turkey Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT IFSR | 08.12.2022 |
| 13300 | BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI BASLAM TRANSPORT AND FOREIGN TRADE | Deniz Bank Ust Sitesi, 29 Yol Sokak, Resitpasa, Istinye, Sariyer, Istanbul, 34467, Turkey Istinye MH, Bostan Sk. N. 12 Sariyer, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |