Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1 321-1 340 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.11.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1322 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.11.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1323 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.11.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1324 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.11.2011 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 1325 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.10.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1326 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.10.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1327 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1328 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1329 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.10.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1330 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.10.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1331 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1332 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.10.2011 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 1333 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.10.2011 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1334 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2011 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 1335 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.10.2011 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1336 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.10.2011 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 1337 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.09.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1338 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.09.2011 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 1339 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 1340 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.09.2011 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1 321-1 340 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Hector Andres OBREGON PEREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1322 | Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO | Bolivar, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1323 | Jose Ramon FIGUERA VALDEZ | Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1324 | Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN | Guanaguana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1325 | Felix Ramon OSORIO GUZMAN | Maracay, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1326 | Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1327 | Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1328 | Jhonny Rafael SALAZAR BELLO | Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 1329 | Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1330 | Tania D'Amelio Cardiet | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1331 | Luis Fernando Damiani Bustillos | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1332 | Elio Ramon Estrada Paredes | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1333 | Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1334 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT GAZPROM NEFT PAO GAZPROM NEFT ГАЗПРОМ НЕФТЬ | - | Entity | UK | Russia | 10.01.2025 |
| 1335 | Rosalba Gil Pacheco | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1336 | Malaquias Gil Rodriguez Malaquias Gil Rodríguez | Trujillo | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1337 | Domingo Antonio Hernandez Larez Domingo Antonio Hernández Lárez Domingo Antonio Hernandez Lares Domingo Antonio Hernández Láres | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1338 | Juan Carlos Hidalgo Pandares | Maracay | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1339 | Fanny Beatriz Marquez Cordero Fanny Beatriz Márquez Cordero | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 1340 | Miguel Antonio Munoz Palacios Miguel Antonio Muñoz Palacios | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |