Санкционные списки
3.16.44.204
28.04.2025 21:13:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 461-13 480 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13461#13461 Имя:
CHLODWIG ENTERPRISES SA
CHLODWIG ENTERPRISES LTD
CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED
CHLODWIG ENTERPRISES MKOOO		Dammstrasse 19, Zug, 6300, Switzerland
Floor Office 1 G 25 B-R Solnechny, 25, Kaliningrad, 236006, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13462#13462 Имя:
ADORABELLA SA
ADORABELLA LTD
ADORABELLA LIMITED
ADORABELLA MKOOO		Dammstrasse 19, Zug, 6300, Switzerland
Floor Office 1 G 25 B-R Solnechny, 25, Kaliningrad, 236006, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13463#13463 Имя: Nariman Gadzhievich GADZHIEV
Nariman Gadzhiyevich GADZHIYEV		Derbent, Russia
Tannegg 1, St. Niklausen, 6005, Switzerland
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13464#13464 Имя: Said Suleymanovich KERIMOV
Said Suleimanovich KERIMOV		Moscow, Russia
Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia
Apt 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13465#13465 Имя: Firuza Nazimovna KERIMOVA
Firuza Nazimovna KHANBALAEVA		Makhachkala, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13466#13466 Имя: Amina Suleymanovna KERIMOVA
Aminat Suleymanovna KERIMOVA		Moscow, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13467#13467 Имя: Gulnara Suleymanovna KERIMOVAMakhachkala, Russia
Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13468#13468 Имя:
ALSTONE INVESTMENT SA
ALSTONE INVESTMENT LTD
SWIRU HOLDING AG
SWIRU TRUSTEE LTD		Zentralstrasse 44, Luzern, 6003, Switzerland
Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland
380 Avenue Mrs L'D'Beaumont, Antibes, 06160, France		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13469#13469 Имя: Unit S310, Level 3, Emirates Financial Towers Dubai International Financial Centre, Dubai, 506980, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13470#13470 Имя: Raffi Str. #111 Malatia-Sebastia, Yerevan, ArmeniaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13471#13471 Имя:
RUIYUAN KEJI YOUXIAN GONGSI		8F-4, Alley 22, Lane 513 Ruigang Rd. No 5, Taipei City, Neihu Dist., TaiwanEntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13472#13472 Имя: Chemin Des Planches 42, Epalinges, 1066, Switzerland
Avenue des Alpes 104, Montreux, 1820, Switzerland		EntitySDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13473#13473 Имя: Mikhail Ilyich PAVLYUKUkraine
Armenia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13474#13474 Имя: Jacques PASCHESwitzerlandIndividualSDNRUSSIA-EO1402414.11.2022
13475#13475 Имя: Abbas Abdi
عبدی عباس		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13476#13476 Имя: Morteza Mir Aghaei-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13477#13477 Имя: Manouchehr AmanollahiKorramabad
Korramabad 		IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13478#13478 Имя: Sardar Gholamhossein Mohammadi Asl
سردار غلامحسین محمدی اصل		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13479#13479 Имя: Ali Azadi-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022
13480#13480 Имя: Hasan Hassanzadeh
حسن حسن زاده		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		14.11.2022