Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 13 481-13 500 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13481 | Murat Magomedovich ALIEV | Nalchik, Russia Haldenstrasse, Bld 20, Apt. 1.2, Luzern, 6006, Switzerland Bolshoy Afanasyevskiy Lane, Apt. 41, Moscow, 119019, Russia Gesegnetmattstrasse 16/18, Luzern, 6006, Switzerland | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13482 | LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL BONUM CAPITAL LLC BONUM KEPITAL OOO | per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15, Moscow, 119017, Russia per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32, Moscow, 125009, Russia Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63, Moscow, 127051, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13483 | BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13484 | BONUM CAPITAL CYPRUS LTD BONUM KAPITAL KIPR LTD | Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13485 | LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS BONUM INVESTMENTS OOO | per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/30, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13486 | LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM MANAGEMENT BONUM MENEDZHMENT OOO | B-r Tsvetnoi d. 15 str. 1, pomeshch. 59, Moscow, 127051, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13487 | LIMITED LIABILITY COMPANY RB-ESTEIT RB-ESTEIT OOO | ul. Akademika Zhukova d. 25A et/pom/of 4/17/404, Dzerzhinskiy, 140090, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13488 | LIMITED LIABILITY COMPANY AVIAKOMPANIYA DALNEVOSTOCHNAYA KSM AVIAKOMPANIYA DALNEVOSTOCHNAYA KSM OOO | ul. Pionerskaya d. 39 pomeshch. 1001, Komsomolsk-on-Amur, 681000, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13489 | CHLODWIG ENTERPRISES AG CHLODWIG ENTERPRISES SA CHLODWIG ENTERPRISES LTD CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED CHLODWIG ENTERPRISES MKOOO | Dammstrasse 19, Zug, 6300, Switzerland Floor Office 1 G 25 B-R Solnechny, 25, Kaliningrad, 236006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13490 | ADORABELLA AG ADORABELLA SA ADORABELLA LTD ADORABELLA LIMITED ADORABELLA MKOOO | Dammstrasse 19, Zug, 6300, Switzerland Floor Office 1 G 25 B-R Solnechny, 25, Kaliningrad, 236006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13491 | Nariman Gadzhievich GADZHIEV Nariman Gadzhiyevich GADZHIYEV | Derbent, Russia Tannegg 1, St. Niklausen, 6005, Switzerland Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13492 | Said Suleymanovich KERIMOV Said Suleimanovich KERIMOV | Moscow, Russia Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia Apt 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13493 | Firuza Nazimovna KERIMOVA Firuza Nazimovna KHANBALAEVA | Makhachkala, Russia Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13494 | Amina Suleymanovna KERIMOVA Aminat Suleymanovna KERIMOVA | Moscow, Russia Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13495 | Gulnara Suleymanovna KERIMOVA | Makhachkala, Russia Apt. 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, Moscow, 123430, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13496 | ALSTONE INVESTMENT AG ALSTONE INVESTMENT SA ALSTONE INVESTMENT LTD SWIRU HOLDING AG SWIRU TRUSTEE LTD | Zentralstrasse 44, Luzern, 6003, Switzerland Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland 380 Avenue Mrs L'D'Beaumont, Antibes, 06160, France | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13497 | CONSTELLATION ADVISORS LTD | Unit S310, Level 3, Emirates Financial Towers Dubai International Financial Centre, Dubai, 506980, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13498 | MILUR ELECTRONICS LLC | Raffi Str. #111 Malatia-Sebastia, Yerevan, Armenia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13499 | SHARP EDGE ENGINEERING INC. RUIYUAN KEJI YOUXIAN GONGSI | 8F-4, Alley 22, Lane 513 Ruigang Rd. No 5, Taipei City, Neihu Dist., Taiwan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 13500 | MILUR SA | Chemin Des Planches 42, Epalinges, 1066, Switzerland Avenue des Alpes 104, Montreux, 1820, Switzerland | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
