Санкционные списки
18.223.158.66
28.04.2025 17:28:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 541-13 560 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13541#13541 Имя: 11 Walter Place, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South AfricaEntitySDNSDGT07.11.2022
13542#13542 Имя: Joseph LAMBERTJacmel, Haiti
Haiti		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.11.2022
13543#13543 Имя: Youri LATORTUEGonaives, Artibonite, Haiti
Haiti		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.11.2022
13544#13544 Имя: Viktor Sergiyovich ARTEMOVDonetska Oblast, Ukraine
Chemin Des Princes 2, 1223, Cologny, Switzerland
Geneva, Switzerland		IndividualSDNSDGT03.11.2022
13545#13545 Имя: Rouzbeh ZAHEDI
Roozbeh ZAHEDI		IranIndividualSDNSDGT03.11.2022
13546#13546 Имя: Edman NAFRIEHTehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT03.11.2022
13547#13547 Имя: Mohamed EL ZEIN
Muhammad AL-ZAYN
Muhammad 'Ali AL-ZAYN		Beirut, Lebanon
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT03.11.2022
13548#13548 Имя: Tatiana RYABIKOVA
Tatiana Ryabikova SURDON		FranceIndividualSDNSDGT03.11.2022
13549#13549 Имя: Rue Rodolphe-Toepffer 8, Geneva, 1206, SwitzerlandEntitySDNSDGT03.11.2022
13550#13550 Имя: 20 Upper Circular Road 02-10/12 The Riverwalk, 058416, SingaporeEntitySDNSDGT03.11.2022
13551#13551 Имя: 10 Anson Road 20-05 International Plaza, 079903, SingaporeEntitySDNSDGT03.11.2022
13552#13552 Имя: Unit No: 3O-01-BA1417, Jewellery & Gemplex 3 Plot No: DMCC-PH2-J&GPlexS Jewellery & Gemplex, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT03.11.2022
13553#13553 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
13554#13554 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
13555#13555 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Daire 131, Kat 11, 1st Marina B Blok Ankara Caddesi 147, Kordonboyu Mahallesi Kartal, Istanbul, Turkey
Kat 7, Rumeli Plaza Rumeli Caddesi, Mesrutiyet Mahallesi, Nisantasi Sisil, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT03.11.2022
13556#13556 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands
Ap 22, Carrer de Pallars 193, Barcelona, 08018, Spain		EntitySDNSDGT03.11.2022
13557#13557 Имя: Office 131, 11th Floor, Ankara Caddesi 145 Kordonboyu Mahallesi, Kartal, Istanbul, Turkey
Trust Company Complex, Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands		EntitySDNSDGT03.11.2022
13558#13558 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT03.11.2022
13559#13559 Имя: No 9 6th Alley, Tehran, 1514643411, Iran
No. 7 Alvand Street Argentine Sqr., Tehran, 19666, Iran		EntitySDNSDGT03.11.2022
13560#13560 Имя: BUENO-VesselSDNSDGT03.11.2022