Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 13 621-13 640 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13621	#13621 Имя: Murad FATHI	Kurdistan, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	26.10.2022
13622	#13622 Имя: Morteza PIRI	Zabol, Sistan and Baluchistan Province, Iran Zahedan, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	26.10.2022
13623	#13623 Имя: Mohammad Hossein KHOSRAVI	Birjand, South Khorasan Province, Iran Sistan and Baluchistan, Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	26.10.2022
13624	#13624 Имя: BUSHEHR PRISON	Iran	Entity	SDN	CAATSA - IRAN	26.10.2022
13625	#13625 Имя: Mohammad Reza OSTAD	Iran	Individual	SDN	CAATSA - IRAN	26.10.2022
13626	#13626 Имя: Mohammad Reza MIRHEYDARY Mohammad Reza MIRHEIDARI	Iran	Individual	SDN	CAATSA - IRAN	26.10.2022
13627	#13627 Имя: Reinaldo Gregorio Lenin CERNA JUAREZ Lenin CERNA JUAREZ	Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	24.10.2022
13628	#13628 Имя: GENERAL DIRECTORATE OF MINES	Barrio Largaespada, Hospital Bautista 1c Oeste 1c Norte, Managua, Nicaragua	Entity	SDN	NICARAGUA	24.10.2022
13629	#13629 Имя: Jimmy Cherizier Barbeque	-	Individual	UN	26532022	22.10.2022
13630	#13630 Имя: Said Aga Jani Saeed Aghajani سعید آقاجانی Saeed Ara Jani Said Ara Jani	-	Individual	UK	Russia	20.10.2022
13631	#13631 Имя: Mohammad BAGHERI محمد باقری	Tehran	Individual	UK	Russia	20.10.2022
13632	#13632 Имя: Seyed Hojjatollah QUREISHI سید حجت الله قریشی	-	Individual	UK	Russia	20.10.2022
13633	#13633 Имя: Shahed Aviation Industries	-	Entity	UK	Russia	20.10.2022
13634	#13634 Имя: محمد حسین باقری Mohammad Hossein BAGHERI	Tehran	Individual	EU	UKR	20.10.2022
13635	#13635 Имя: Sayyed Hojatolah GHOREISHI سید حجت الله قریشی Sayed Hojatollah QUREISHI		Individual	EU	UKR	20.10.2022
13636	#13636 Имя: Said Agha Jani Said Ara Jani Saeed Ara Jani سعید آقاجانی Saeed AGHAJANI		Individual	EU	UKR	20.10.2022
13637	#13637 Имя: Shahed Aviation Industries Research Center/Centre Shahed Aviation Industries Kutatóközpont Shahed Aviation Industries Indústrias de Aviação Shahed Centro de Investigação das Indústrias de Aviação Shahed صنایع هوایی شاهد مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد Centrul de cercetare al Shahed Aviation Industries	-	Entity	EU	UKR	20.10.2022
13638	#13638 Имя: Yury Yuryevich OREKHOV	Almaty, Kazakhstan One at Palm Jumeirah SA Unit 701, Blue Water Island, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
13639	#13639 Имя: NDA NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH	Rothenbaumchaussee 83 D-20148, Hamburg, Germany	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
13640	#13640 Имя: OPUS ENERGY TRADING LLC	Aspin Commercial Tower Trade Center First 335-117, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022