Санкционные списки
216.73.216.193
18.06.2025 22:33:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.17, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 13 701-13 720 из 37 079.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
13701#13701 Имя: Sadrach Zeledon Rocha
Rocha Sadrach Zeledón		MatagalpaIndividualUKGlobal Human Rights09.12.2022
13702#13702 Имя: Artur Rinatovich Shambazov
Артур Ринатович Шамбазов
Артур Рінатович Шамбазов
Artur Rinatovych Shambazov		-IndividualUKGlobal Human Rights09.12.2022
13703#13703 Имя: Ilan Shor
IIan Şor		Tel AvivIndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2022
13704#13704 Имя: The "new Arkan"
VESELINOVIC Zvonko
звонко веселинович
The New Arkan
Zvonko VESELINOVIC		Dolane Village, ZvecanIndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2022
13705#13705 Имя: Andrei Vyacheslavovich Tishenin
Andrej Vyacheslavovich Tishenin
Andrey Vyacheslavovich Tishenin
Андрій В`ячеславович Тішенін
Андрей Вячеславович Тишенин		-IndividualUKGlobal Human Rights09.12.2022
13706#13706 Имя: Oleg Vladimirovich Tkachenko
олег владимирович ткаченко		-IndividualUKGlobal Human Rights09.12.2022
13707#13707 Имя: Gholamreza Ziaei
Gholamreza Ziayi
Gholamreza Ziyayi
غلامرضا ضیایی		-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran		09.12.2022
13708#13708 Имя: Protogène RUVUGAYIMIKORE
Ruhinda
Gaby Ruhinda
Zorro Midende
Gatokarakura		Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune

Nyiragongo, North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD09.12.2022
13709#13709 Имя: Meddie NKALUBO
Mohamed Ali Nkalubo
Abdul Jihad
Punny Boy
Meddie LEE
KASIBANTE
Abu SHAUKAN
DEFENDER
Abou SHAUKAN
PUNISHER		 Kampala
CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD09.12.2022
13710#13710 Имя: Bihona-Hayi
Justin BITAKWIRA		Lemera IndividualEUCOD09.12.2022
13711#13711 Имя: Colonel Tipi Ziro Ziro
Joseph Nganzole Olikwa
Joseph Ngadjole
Joseph Nganzo Olikwa TIPI		 Bunia FatakiIndividualEUCOD09.12.2022
13712#13712 Имя: Désiré Lokana Lokanza
Désiré LONDROMA NDJUKPA		-IndividualEUCOD09.12.2022
13713#13713 Имя: Major Willy NGOMA
Willy NGOMA
CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD09.12.2022
13714#13714 Имя: William Amuri YAKUTUMBA
YAKUTUMBA		Lunbondja, Fizi Territory IndividualEUCOD09.12.2022
13715#13715 Имя: Alain François Viviane GOETZ Deurne, AntwerpIndividualEUCOD09.12.2022
13716#13716 Имя: Sitki AYAN
Sidki AYAN		Golova, Turkey
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT
IFSR		08.12.2022
13717#13717 Имя:
BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
BASLAM TRANSPORT AND FOREIGN TRADE		Deniz Bank Ust Sitesi, 29 Yol Sokak, Resitpasa, Istinye, Sariyer, Istanbul, 34467, Turkey
Istinye MH, Bostan Sk. N. 12 Sariyer, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT08.12.2022
13718#13718 Имя: Sariyer Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, Istanbul, 34460, TurkeyEntitySDNSDGT08.12.2022
13719#13719 Имя: No: 12, Istinye Mahallesi Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, TurkeyEntitySDNSDGT08.12.2022
13720#13720 Имя: 13/15 Giro's Passage Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar
Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT08.12.2022